证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-029
中光学集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）15:00
（2）网络投票时间为：2025年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日（星期四）上午9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈海波先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共180名，代表有表决权的股份数为114,418,055股，占股权登记日公司股份总数的43.8049%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份的43.6313%；（2）通过网络投票的股东177名，代表股份453,300股，占股权登记日公司总股份的0.1735%。
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计178人，代表公司有表决权的股份数为4,214,148股，占股权登记日公司总股本的1.6134%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议议案1.00 《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 114,287,455 99.8859%
反对 91,200 0.0797%
弃权 39,400 0.0344%
表决结果 通过
2. 审议议案2.00 《关于公司<2024年董事会年度工作报告>的议案》
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 114,286,955 99.8854%
反对 91,700 0.0801%
弃权 39,400 0.0344%
表决结果 通过
3. 审议议案3.00 《关于公司<2024年监事会年度工作报告>的议案》
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 114,286,955 99.8854%
反对 91,700 0.0801%
弃权 39,400 0.0344%
表决结果 通过
4. 审议议案4.00《关于公司<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>
的议案》
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 114,285,555 99.8842%
反对 91,800 0.0802%
弃权 40,700 0.0356%
表决结果 通过
5. 审议议案5.00 《关于公司2024年度利润分配方案》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小投资
（股） 所持有表决权股 (股) 者所持有表决权股份总
份总数的比例 数的比例
同意 114,283,455 99.8824% 4,079,548 96.8060%
反对 93,900 0.0821% 93,900 2.2282%
弃权 40,700 0.0356% 40,700 0.09658%
表决结果 通过
6. 审议议案6.00 《关于公司2025年度融资计划的议案》
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 114,283,455 99.8824%
反对 91,700 0.0801%
弃权 42,900 0.0375%
表决结果 通过
7. 审议议案7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 114,275,955 99.8758%
反对 93,300 0.0815%
弃权 48,800 0.0427%
表决结果 通过
8.审议议案8.00 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账
款保理业务的议案》，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小投资
（股） 所持有表决权股 (股) 者所持有表决权股份总
份总数的比例 数的比例
同意 4,081,248 96.8463% 4,081,248 96.8463%
反对 91,100 2.1618% 91,100 2.1618%
弃权 41,800 0.9919% 41,800 0.9919%
表决结果 通过
9. 审议议案9.00 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务
协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小投资
（股） 所持有表决权股 (股) 者所持有表决权股份总
份总数的比例 数的比例
同意 4,082,048 96.8653% 4,082,048 96.8653%
反对
