002189 深市 中光学

证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2024-006
                中光学集团股份有限公司

      第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十
五次（临时）会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4
月 3 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1. 审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

    公司董事会同意该议案，具体内容详见 2024 年 4 月 7 日公司刊登于巨潮资
讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    特此公告。

                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 4 日