002184 深市 海得控制

  证券代码：002184        证券简称：海得控制        公告编号：2023-077

              上 海海得控制系统股 份有 限公司

    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

              报 告书（草案） 的修 订说 明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司（以下简称“标的公司”或“行芝达”）75%的股权，同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    2023 年 11 月 14 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于
上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕130020 号）（以下简称“第二轮审核问询函”）。针对第二轮审核问询函所涉及的问题，公司会同相关中介机构进行了认真分析与核查，就相关问题进行了回复，并对重组报告书及配套文件进行了修订，相关文
件已于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
    根据深圳证券交易所的审核要求，公司对重组报告书及相关文件进行了进一步修改、补充和完善。现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的释义一致）：

        章节                                修订情况

                    1、在“五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况”
                    之“（二）主要资产权属”中对租赁房产情况和专利授予情况等进
      第三节      行了更新披露；

      交易标的      2、在“七、主营业务情况”之“（一）主营业务介绍”和“（四）
                    主要经营模式”中对标的公司技术服务相关内容等进行了补充披
                    露。

      第四节      在“一、标的公司评估概述”之“（三）收益法评估情况”中对标
交易标的评估或估值 的公司毛利率水平与同行业可比公司的比较情况进行了补充披露。

    第十节      在“二、标的公司关联交易情况”之“（三）行之达电子相关情况”
同业竞争和关联交易 中对行之达电子相关情况等进行了补充披露。

  特此公告。

                                  上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                          2023 年 12 月 19 日