证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2020-19
南京云海特种金属股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2020年4月9日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 4 月 9 日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 9 日（星期四）上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号，三楼会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 223,596,727 股，占上市公司总股
份的 34.5899％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 160,792,049 股，占上市公司总股份
的 24.8741％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 62,804,678 股，占上市公司总股份的
9.7157％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 14,123,369 股，占上市公司总股份
的 2.1849％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,032,494 股，占上市公司总股份的
0.4691％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,090,875 股，占上市公司总股份的
1.7157％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1．审议《关于 2019 年度董事会工作报告的提案》
同意 223,582,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2．审议《关于 2019 年度监事会工作报告的提案》
同意 223,582,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3．审议《关于 2019 年度财务决算报告的提案》
同意 223,582,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4．审议《关于 2019 年度报告全文及摘要的提案》
同意 223,582,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5．审议《关于 2019 年度利润分配方案的提案》
同意 223,582,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,109,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9009％；反对 14,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0991％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6．审议《关于公司及其子公司 2020 年度申请 308,000 万元银行贷款额度和在
授信额度内向银行借款的提案》
同意 223,582,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
7．审议《关于 2020年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提
供担保的提案》
同意 223,582,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,109,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9002％；反对 14,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0998％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8．审议《关于 2019 年度内部控制评价报告的提案》
同意 223,582,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
9．审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审
计机构的提案》
同意 223,582,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,109,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9009％；反对 14,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0991％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10．审议《关于 2020 年度日常关联交易的提案》
同意 223,582,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,109,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9009％；反对 14,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0991％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11．审议《关于公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的提案》
同意 223,582,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
12．审议《关于公司投资建设年产 15 万吨高性能铝合金棒材、5 万吨铝合金和
5 万吨铝镁挤压型材项目的提案》
同意 223,582,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
13．审议《关于子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产 1000 万只方向盘
骨架项目的提案》
同意 223,582,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
14．审议《关于公司内部转让子公司股权的提案》
同意 223,582,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：郑华菊、侍文文
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2020年4月9日
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