002181 深市 粤 传 媒

证券代码：002181              证券简称：粤传媒              公告编号：2024-002
            广东广州日报传媒股份有限公司

        第十一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议的通
知与会议资料于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯
方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

    一、 审议通过了《关于公司修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

  公司修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过了《关于公司修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

  公司修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 审议通过了《关于公司修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

  公司修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、 审议通过了《关于公司修订〈独立董事工作规则〉的议案》

  公司修订后的《独立董事工作规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、 审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》


  根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任吴倩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更董事会秘书及证券事务代表的公告》。

  表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    六、 审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及公司工作需要，董事会同意聘任张乃菁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更董事会秘书及证券事务代表的公告》。

  表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    七、 备查文件

    《第十一届董事会第十九次会议决议》

    特此公告。

                                                  广东广州日报传媒股份有限公司
                                                              董事会

                                                      二○二四年一月二十六日