证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-064
纳思达股份有限公司
关于注册资本变更、增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》
相关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第七届
董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于注册资本变更、增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>相关条款的议案》。现将相关事项公告如下：
一、注册资本变更的情况
公司于2025年4月11日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于纳思达股份有限公司限制性股票激励计划 2024 年度业绩指标完成情况鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZM10100 号），公司未满足该年度业绩考核目标，以及公司股权激励对象 14 人已离职，公司对首次授予的第三个解除限售期和预留授予的第二个解除限售期已获授予但尚未解锁的限制性股票 1,110,416 股进行回购注销处理，该事项已提交
公司 2024 年度股东大会审议通过。截至 2025 年 8 月 12 日，公司已在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了前述限制性股票回购注销登记手续。
本次限制性股票回购注销完成后，公司减少股本 1,110,416 股，注册资本相应的减少 1,110,416 元，公司减少后的股本总额由 1,422,989,339 股变更为
1,421,878,923 股，注册资本由 1,422,989,339 元变更为 1,421,878,923 元。
二、增加经营范围的情况
根据公司经营发展需要，拟增加经营范围：咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
增加后经营范围：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；商用密码产品销售；增材制造装备销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品批发；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；废弃电器电子产品处理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述增加的经营范围，最终以市场监督管理局核准的内容为准。同时根据市场监督管理局核准的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修订。
三、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。同时拟对《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）相关条款作出相应修订，《监
事会议事规则》等相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
四、《公司章程》修订情况
鉴于上述情况，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订。
1、鉴于公司不再设置监事会，删除 “监事”、“监事会”相关描述，监
事会职权由“审计委员会”行使；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
3、董事会成员中增加职工代表董事 1 名；
4、涉及条款序号变动的进行顺序调整。上述修订情形、条款编号变化、援
引条款序号的相应调整等不涉及实质性内容的非重要修订，未在下述表格中对比 列示；
5、除以上修订外，其他主要修订情况对照如下：
原条款 修订后的条款
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
1,422,989,339 元 1,421,878,923 元
第十三条 经依法登记核准，公司经营范 第十三条 经依法登记核准，公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技 围：一般项目：技术服务、技术开发、术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术咨询、技术交流、技术转让、技术计算机及办公设备维修；计算机软硬件及 推广；计算机及办公设备维修；计算机辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备 软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件零售；计算机软硬件及外围设备制造；软 及辅助设备零售；计算机软硬件及外围件销售；网络技术服务；信息系统运行维 设备制造；软件销售；网络技术服务；护服务；信息系统集成服务；信息技术咨 信息系统运行维护服务；信息系统集成询服务；办公设备耗材制造；办公设备耗 服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材销售；复印和胶印设备制造；复印和胶 材制造；办公设备耗材销售；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生产性废 印设备制造；复印和胶印设备销售；再旧金属）；再生资源销售；再生资源加工； 生资源回收（除生产性废旧金属）；再以自有资金从事投资活动；互联网销售 生资源销售；再生资源加工；以自有资（除销售需要许可的商品）；科技中介服 金从事投资活动；互联网销售（除销售务；普通货物仓储服务（不含危险化学品 需要许可的商品）；科技中介服务；普
等需许可审批的项目）；机械设备租赁； 通货物仓储服务（不含危险化学品等需商用密码产品销售；增材制造装备销售； 许可审批的项目）；机械设备租赁；商金属工具制造；金属工具销售；五金产品 用密码产品销售；增材制造装备销售；批发；五金产品制造；五金产品研发；五 金属工具制造；金属工具销售；五金产金产品零售；（除依法须经批准的项目外， 品批发；五金产品制造；五金产品研发；凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 五金产品零售；咨询策划服务；企业管项目：计算机信息系统安全专用产品销 理咨询；信息咨询服务（不含许可类信售；废弃电器电子产品处理；第一类增值 息咨询服务）。（除依法须经批准的项电信业务；第二类增值电信业务；检验检 目外，凭营业执照依法自主开展经营活测服务。（依法须经批准的项目，经相关 动）许可项目：计算机信息系统安全专部门批准后方可开展经营活动，具体经营 用产品销售；废弃电器电子产品处理；项目以相关部门批准文件或许可证件为 第一类增值电信业务；第二类增值电信
准） 业务；检验检测服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数为
1,422,989,339 股，公司发行的股份均为 1,421,878,923 股，公司发行的股份均为
普通股。 普通股。
第二十七条 公司股份可以依法转让。 第二十七条 公司股份应当依法转让。
第四十三条 股东大会是公司的权力机 第四十三条 公司股东会由全体股东组
构，依法行使下列职权： 成。股东会是公司的权力机构，依法行
（一）决定公司经营方针和投资计划； 使下列职权：
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担
的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事，决定有关董事的报酬事项；
的报酬事项； ……
（三）审议批准董事会的报告； （九）对公司聘用、解聘承办公司
（四）审议批准监事会的报告； 年度审计业务的会计师事务所作出决
（五）审议批准公司的年度财务预算 议；
方案、决算方案； （十）审议代表公司发行在外有表
…… 决权股份总数的 1%以上的股东的提案；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 ……
务所作出决议；
（十二）审议代表公司发行在外有表
决权股份总数的 3%以上的股东的提案；
……
第四十七条 本公司召开股东大会的地点 第四十七条 本公司召开股东会的地点为：公司住所或会议通知中明确的其他地 为：公司住所或者会议通知中明确的其
点。 他地点。
股东大会应当设置会场，以现场会议 股东会应当设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将提供网络形式的投票 形式召开。公司还将提供网络形式的投平台为股东参加股东大会提供便利。股东 票平台为股东参加股东会提供便利。股通过上述方式参加股东大会的，视为出 东会除设置会场以现场形式召开外，还
席。 可以同时采用电子通信方式召开。公司
…… 发出股东会通知后，无正当理由，股东
会现场会议召开地点不得变更。确需变
更的，召集人应当在现场会议召开日前
至少两个工作日公告并说明原因。
……
第四十九条 独立董事有权向董事会提议 第四十九条 经全体独立董事过半数同召开临时股东大会。对独立董事要求召开 意，独立董事有权向董事会提议召开临临时股东大会的提议，董事会应当根据法 时股东会。
律、行政法规和本章程的规定，在收到提 ……
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将
在作出董事会决议后的5日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时股
东大会的，将说明理由并公告。
第八十条 下列事项由股东大会以普通决 第八十条 下列事项由股东会以普通决
议通过： 议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告， （一）董事会的工作报告；
对董事会、监事会、经理的工作进行审议； （二）
