证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2026-006号
中航光电科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专业委员会委员及
聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日
召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员相关议案，现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会董事长选举情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会同意选举李森先生为公司董事长，任期至公司第八届董事会届满时止。李森先生简历详见附件。
二、公司第八届董事会各专业委员会委员组成情况
委员会 董事姓名
李森（召集人）
张航
战略与投资委员会
李子达
张砾
刘永丽（召集人）
审计与风控委员会 于丽娜
常国亮
于丽娜（召集人）
提名与法治委员会 刘永丽
李子达
杨银堂（召集人）
薪酬与考核委员会 于丽娜
徐东伟
李森（召集人）
科技创新委员会
张航
杨银堂
以上各委员会成员中杨银堂、于丽娜、刘永丽为独立董事。各专业委员会委员任期至公司第八届董事会届满时止。各委员简历详见附件。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：李森先生
副总经理：王跃峰先生、郭建忠先生、汤振先生、张宏剑先生
总法律顾问：梁国威先生
董事会秘书、总会计师：王亚歌女士
其中总经理、副总经理、总法律顾问、总会计师、董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名与法治委员会 2026 年第一次会议审议通过；总会计师任职资格同时经公司董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过。上述公司高级管理人员，任期至公司第八届董事会届满时止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。高级管理人员简历及董事会秘书通讯方式详见附件。
四、高级管理人员届满离任情况
陈学永先生不再担任公司总工程师，离任后在公司担任专务。截至本公告披露日，陈学永先生持有公司股份 989,641 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈学永先生离任后 6 个月内将继续严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任高级管理人员股份转让的规定。
公司谨对陈学永先生在公司任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十日
附件一： 公司董事长简历
李森先生简历
李森先生，中国国籍，1973 年 2 月出生，硕士研究生，西北工业大学工
业工程专业，正高级工程师。
2009 年 2 月至 2014 年 10 月，历任公司连接技术研究院院长兼科研管理
部部长、副总工程师、规划投资部部长；2014 年 10 月至 2020 年 1 月，任公
司副总经理；2020 年 1 月至今，任公司总经理；2020 年 2 月至今，任公司
董事。2014 年 10 月至 2019 年 10 月，任深圳市翔通光电技术有限公司董事；
2015 年 11 月至 2021 年 12 月，历任中航光电精密电子（广东）有限公司董
事长、执行董事；2019 年 10 月至 2023 年 11 月，任中航光电华亿（沈阳）
电子科技有限公司董事长。
李森先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李森先生持有本公司股份 566,060 股；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
附件二： 各专业委员会委员简历
李森先生简历见附件一
张航先生简历
张航先生，中国国籍，1983 年 10 月出生，硕士研究生，中国航空研究
院 618 所导航、制导与控制专业，法国高等航空航天学院系统工程专业，高级工程师。
2020 年 6 月至 2021 年 10 月，历任中国航空工业集团公司西安飞行自动
控制研究所规划发展部副部长（主持工作）、规划发展部事业部推进办公室
主任、规划发展部副部长（主持工作）；2021 年 10 月至 2022 年 7 月，任西
安飞行自动控制研究所规划发展部部长；2022 年 7 月至今，任中航机载系统有限公司规划发展部（产业拓展办）部长。2022 年 11 月至今，任宝胜科技创新股份有限公司董事。2024 年 12 月至今，任沈阳航空产业集团有限公司挂职党委副书记，副总经理。2026 年 1 月至今，任公司董事。
张航先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，张航先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
李子达先生简历
李子达先生，中国国籍，1982 年 7 月出生，硕士研究生，毕业于北京科
技大学东凌经济管理学院工商管理专业，经济师。
2018 年 7 月至 2020 年 11 月，任中国航空工业集团有限公司资本管理部
产权管理处处长；2020 年 11 月至 2024 年 4 月，任中国航空工业集团有限公
司资本运营部产权管理处处长；2024 年 4 月至今，任中航机载系统有限公司资产管理部部长。2026 年 1 月至今，任公司董事。
李子达先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李子达先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
张砾先生简历
张砾先生，中国国籍，1975 年 3 月出生，硕士研究生，清华大学电子工
程系信息系统专业。
2016 年 6 月至 2016 年 12 月，任中航工业产融控股股份有限公司发展研
究部副部长；2016 年 12 月至 2018 年 11 月，任新兴（铁岭）药业股份有限
公司董事长、党总支书记；2018 年 12 月至 2019 年 12 月，任中航工业产融
控股股份有限公司规划发展部副部长；2019 年 12 月至 2021 年 12 月，任中
航工业产融控股股份有限公司专务、规划发展部副部长；2021 年 12 月至 2022
年 12 月，任中航产业投资有限公司专务；2022 年 12 月至 2025 年 9 月，任
中国航空科技工业股份有限公司专务兼规划投资部副部长；
