证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-054
江西特种电机股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日 10:00
在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十五次会议。董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟作出如下调整：
公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整；取消《监事会议事规则》。根据有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况修订《公司章程》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
修订后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
2、审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司新增、修订了部分内部治理制度，具体议案如下：
2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.3《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.4《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.5《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.6《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.7《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.8《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.9《关于修订<董事会专门委员会制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.10《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.11《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.12《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.13《关于修订<内部控制评价办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.14《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.15《关于制定<内部审计制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
上述修订制定的制度中第 1-8 项尚需提交公司股东会审议通过后生效。
上述制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会选举王新先生、胡春晖先生、王文林先生、朱文希女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：
3.1 选举王新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
3.2 选举胡春晖先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
3.3 选举王文林先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
3.4 选举朱文希女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会选举卢力平先生、陈代雄先生、王芸女士为第十一届董事会独立董事候选人。表决情况如下：
4.1《选举卢力平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
4.2《选举陈代雄先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
4.3《选举王芸女士为公司第十一届董事会独立董事候选人》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十八日
附件：非独立董事及独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
王新先生，1973 年出生，北京大学毕业，拥有深厚的行业履历与丰富的投
资管理经验。职业生涯早期，曾任职于央企中国远洋运输集团总公司总部、国家电网下属投资公司，积淀了扎实的企业管理经验并开阔眼界。2006 年后开启自主创业与投资之路，深耕证券、金融衍生品等资本市场领域，是国内首批风险投资者及基金管理者。长期以来，王新先生聚焦新能源产业、超硬材料、人工智能三大核心领域，持续深耕布局，积累了充足的优质储备项目和人脉，对行业发展趋势有着精准把握。现任北京伍佰英里新能源科技发展中心（有限合伙）执行事务合伙人、江西江特实业有限公司董事长（公司实际控制人之一）。
王新先生是公司实际控制人之一，直接持有公司股票 50,120,000 股，占公
司总股本的 2.94%，通过北京伍佰英里科技有限公司间接持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司 32.73%的股份，通过北京伍佰英里科技有限公司间接持有公司间接控股股东江西江特实业有限公司 50%的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
胡春晖先生，1977 年出生，研究生学历，中国国籍。2012 年 12 月至 2014
年 6 月任宜春市锂电局产业服务中心副主任(负责人):2014 年 6 月至 2018 年 4
月担任宜春市工业和信息化委员会锂电产业服务中心主任;2018 年 4 月至 2020
年 5 月任宜春市工业和信息化委员会锂矿资源管理科科长;2020 年 5 月至 2020
年 11 月任宜春市工信局锂电新能源与新兴产业推进科科长;2020 年 12 月起任公
司董事长。
胡春晖先生未直接持有公司股票，但因认购公司员工持股计划份额间接持
有公司股份 89,091 股, 约占公司总股本的 0.0052%。与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
王文林先生，1974 年出生，中国国籍。2003 年前无线电子产品研发工程师。
2003 年创立成都宝通天宇电子科技有限公司，主要业务无线通讯类电子产品研发生产，任总经理至今。2020 年创立肇庆合林立业科技有限公司，主要业务新能源电池及 PACK 系统研发生产，2023 年更名广东中合聚能科技有限公司，任总经理。
王文林先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情
