证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-038
上海悦心健康集团股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》
及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开第
八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
1、2024 年 4 月，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行
权期行权条件成就，可行权期限为 2024 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 16 日止。在上述行
权期限内，公司激励对象累计行权 2,106,665 股，公司总股本由 920,000,000 股增加至
922,106,665 股，公司注册资本相应由 920,000,000 元增加至 922,106,665 元。
2、公司分别于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 25 日召开了第八届董事会第十三
次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。根据前述决议，公司于
2025 年 5 月 13 日实施完毕股份回购事项，累计回购公司股份 2,405,700 股。公司将在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股份注销手续后对注册资本进行变更。回购股份注销完毕后，公司总股本将由 922,106,665 股变更为 919,700,965 股，公司注册资本由 922,106,665 元变更至 919,700,965 元。
二、取消监事会
根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消设置公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
三、其他修订说明
除上述情况外，公司亦将修订《公司章程》其他条款，调整、完善公司治理相关制度的规定，将“股东大会”改为“股东会”等。同时，亦相应修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。
基于上述情况公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会及管理层在股东大会审议通过后具体办理注册资本及《公司章程》工商变更登记等相关手续。
上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》全文、《公司章程修订对照表》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○二五年五月二十七日
