证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-29
武汉三特索道集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 27 日，召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将本次修订情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件的修订背景
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止原《公司章程》附件《监事会议事规则》及《控股股东及实际控制人行为规范》。
二、《公司章程》及其附件的修订说明
1．表述调整：原制度中“股东大会”相应修订为“股东会”；
“监事”及“监事会”删除，并部分调整为“审计委员会成员”及“审
计委员会”；“经理”修订为“总裁”、“副经理”修订为“副总裁”。
若《公司章程》及其附件的相关条款仅涉及上述表述性调整，不在修
订对照表中逐条列示。
2．整体删除原《公司章程》中“第九章监事会”，新增“控股
股东及实际控制人”章节、“独立董事”章节、“董事会专门委员会”
章节。公司《控股股东及实际控制人行为规范》内容已合并入《公司
章程》，原制度相应废止。
3．修改后的《公司章程》及其附件制度中的条款序号以及正文
中交叉引用涉及的条款序号根据新增、删减条款情况相应调整，不在
修订对照表中逐条列示。
三、其他事项说明
1．上述事项尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核
准/备案登记，具体变更内容以登记机关最终核准/备案登记为准。
2．为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权
公司经营管理层办理本次工商变更登记及章程备案相关手续，授权期
限为自公司股东大会审议通过之日起至工商核准/备案登记手续办理
完毕之日止。
四、《公司章程》具体修订情况
三特索道：公司章程（2023 年版） 三特索道：公司章程（2025 年修订） 修订
类型
第一条 第一条 修改
为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简
法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 称《证券法》）《中国共产党章程》（以下
章》）和其他有关规定，制订本章程。 简称《党章》）和其他有关规定，制定本
章程。
第八条 第八条 修改
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
-- 第九条 新增
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条 修改
公司全部资产分为等额股份，股东以其认 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其 任，公司以其全部财产对公司的债务承担
全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 第十一条 修改
本公司章程自生效之日起，即成为规范公 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股 司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力 东之间权利义务关系的具有法律约束力
的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的文件，对公司、股东、董事、高级管理
级管理人员具有法律约束力的文件。依据 人员具有法律约束力。依据本章程，股东
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和
诉公司董事、监事、经理和其他高级管理 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
股东、董事、监事、经理和其他高级管理
人员。
第十一条 第十二条 修改
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的党委副书记、副经理、董事会秘书、总 裁、常务副总裁、党委副书记、副总裁、
会计师、总工程师及总经济师。 董事会秘书、总会计师、总工程师及总经
济师。
第二十一条 第二十二条 修改
公司股份的发行，实行公开、公平、公正 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
的原则，同种类的每一股份应当具有同等 的原则，同类别的每一股份应当具有同等
权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价格。 每股应当支付相同价格。
第二十二条 第二十三条 修改
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十四条 第二十五条 修改
公司经武汉市经济体制改革委员会《关于 公司经武汉市经济体制改革委员会《关于
武汉市三特电气研究所试行股份制的批 武汉市三特电气研究所试行股份制的批
复》[武体改（1989）31 号文]、中国人 复》[武体改（1989）31 号文]、中国人民
民银行武汉市分行武银管[1989]126 号 银行武汉市分行武银管[1989]126 号文批
文批准，以募集方式设立，首次发行股份 准，以募集方式设立，首次发行股份 500
500 万股。 万股，面额股的每股金额为 1 元。
第二十五条 第二十六条 修改
公司股份总数为 177,301,325 股，均为 公司已发行的股份总数为 177,301,325
普通股股份。 股，均为普通股股份。
第二十六条 第二十七条 修改
公司或公司的子公司（包括公司的附属企 公司或者公司的子公司（包括公司的附属
业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 形式，为他人取得本公司或者其母公司的
人提供任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十七条 第二十八条 修改
公司根据经营和发展的需要，依照法律、 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法规的规定，经股东会作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二
