证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2020-25
武汉三特索道集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2020 年 4 月 17 日（星期五）下午 15:00；
网络投票时间为 2020 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的具体时间为 2020 年 4 月 17 日 9:30——11:30、
13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020 年 4 月 17 日 9:15——15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室。
3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2020 年 4 月 13 日（星期一）。
6、主持人：公司董事长卢胜先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 21 人，代表公司有表
决权的股份数为 58,672,658 股，占公司有表决权股份总数的42.3120%。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 3 人，代表公司有表决
权的股份数为 13,410,826 股，占公司有表决权股份总数 9.6713%。通过网络参与投票的股东 18 名，代表公司有表决权的股份数为45,261,832 股，占公司有表决权股份总数的 32.6407%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 19 人，代表
公司有表决权的股份数为 18,608,968 股，占公司有表决权股份总数的13.4199%。
其中：
出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表 2 人，代表公
司有表决权的股份数为 1,208,431 股，占公司有表决权股份总数的0.8715%。通过网络参与投票的中小股东 17 名，代表公司有表决权的股份数为 17,400,537 股，占公司有表决权股份总数的 12.5485%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得
伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
1、审议《关于转让湖北柴埠溪旅游股份有限公司股权的议案》；
表决情况：同意57,212,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5111%；反对108,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1856%；弃权1,351,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3033%。
表决结果：审议通过。
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决情况：同意58,128,758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0730%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9270%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,065,068 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 97.0772%；反对 543,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9228%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司为本次非公开发行股票的发行对象，持有公司股份27,861,295股，其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司、罗德胜，分别持有公司股份6,900,000股、800,000股，作为关联股东对下列议案回避表决。
⑴ 发行股票类型和面值
表决情况：同意23,367,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7253%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2747%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,165,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3548%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6452%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑵发行方式和发行时间
表决情况：同意 23,198,563 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 97.0190%；反对 712,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9810%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,996,168 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 93.9124%；反对 712,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.0876%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑶发行对象和认购方式
表决情况：同意 23,367,463 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 97.7253%；反对 543,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2747%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,165,068 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3548%；反对 543,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6452%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑷定价基准日、发行价格与定价方式
表决情况：同意 23,188,663 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的的 96.9776%；反对 712,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9810%；弃权 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0414%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,986,268 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 93.8278%；反对 712,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.0876%；弃权9,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0846%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑸发行数量
表决情况：同意 23,198,563 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 97.0190%；反对 712,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9810%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,996,168 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 93.9124%；反对 712,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的的 6.0876%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑹募集资金数量及用途
表决情况：同意 23,264,463 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 97.2946%；反对 646,900 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 2.7054%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,062,068 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 94.4752%；反对 646,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5248%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑺股份锁定期
表决情况：同意 23,367,463 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 97.7253%；反对 543,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2747%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,165,068 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3548%；反对 543,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6452%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑻上市地点
表决情况：同意 23,367,463 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 97.7253%；反对 543,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2747%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,165,068 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3548%；反对 543,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6452%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑼本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况：同意 23,367,463 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 97.7253%；反对 543,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2747%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,165,068 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3548%；
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