002158 深市 汉钟精机

      证券代码：002158    证券简称：汉钟精机  公告编号：2020-027

              上海汉钟精机股份有限公司

              2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
   本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
   本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生
   本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议
一、会议召开情况
1、会议时间

  （1）现场会议时间：2020 年 5 月 20日下午 13:30

  （2）网络投票时间：2020 年 5 月 20日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年 5月 20日 9:30
—11:30 和 13:00—15:00

    （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年 5月 20 日
9:15—15:00 期间的任意时间
2、股权登记日

    2020 年 5 月 13 日

3、会议召开地点

    上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号

4、会议召集人

    公司董事会
5、会议主持人

    董事长 余昱暄先生

6、会议方式


    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计 32 人，代表公司
有表决权的股份数为 339,007,070 股，占公司总股本 535,028,782 股的 63.3624%。

    其中：

    （1）通过现场会议投票的股东 22 人，代表股份数 332,365,708 股，占公司总股本的

62.1211%。

    （2）通过网络投票的股东 10 人，代表股份数 6,641,362 股，占公司总股本 1.2413%。
    2、出席本次股东大会现场会和网络投票的中小股东共计 21 人，代表股份数为

7,877,482 股，占公司总股本 1.4723%。

    其中：

    （1）通过现场会议投票的中小股东 11 人，代表股份数 1,236,120 股，占公司总股本

0.2310%。

    （2）通过网络投票的中小股东10人，代表股份数6,641,362股，占公司总股本1.2413%。
    3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。因疫情原因，部分董事和高管通过视频方式出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于公 司《2019年度董 事会工作报告》的议案


    经表决，339,004,770 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%，
2,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了关于公 司《2019年度监 事会工作报告》的议案

    经表决，339,004,770 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%，
2,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了关于公 司《2019年度财 务决算报告》的议案

    经表决，339,004,770 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%，
2,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了关于公 司《2020年度财 务预算报告》的议案

    经表决，339,004,770 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%，
2,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了关于公司 2019 年度利润分配的议案

    经表决，339,004,770 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%，
2,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，持股 5%以下中小投 资者的表决情况

    7,875,182 股赞成，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9708%，2,300 股反
对，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0292%，0 股弃权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了关于公 司《2019年年度 报告全文及摘要》的议案

    经表决，339,004,770 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%，
2,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，持股 5%以下中小投 资者的表决情况


    7,875,182 股赞成，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9708%，2,300 股反
对，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0292%，0 股弃权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了关于公司拟聘任 2020 年度审计机构的议案

    经表决，339,004,770 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%，
2,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，持股 5%以下中小投 资者的表决情况

    7,875,182 股赞成，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9708%，2,300 股反
对，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0292%，0 股弃权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了关于公 司预计 2020 年度日常关联交易的 议案

    经关联股东巴拿马海尔梅斯公司、廖哲男、余昱暄、曾文章、陈嘉兴、柯永昌回避表决，161,807,532 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%，2,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决情 况

    7,875,182 股赞成，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9708%，2,300 股反
对，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0292%，0 股弃权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
9、审议关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

    经表决，339,004,770 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%，
2,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，持股 5%以下中小投 资者的表决情况

    7,875,182 股赞成，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9708%，2,300 股反
对，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0292%，0 股弃权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了关于公 司董事、高管 2020年度薪酬的议 案

    经表决，339,004,770 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%，
2,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，持股 5%以下中小投 资者的表决情况

    7,875,182 股赞成，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9708%，2,300 股反
对，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0292%，0 股弃权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了关于授 权董事长与银行签署融资额度及日常 业务的议案

    经表决，339,004,770 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%，
2,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过了关于使 用部分闲置自有资金进行投资理财的 议案

    经表决，339,004,770 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%，
2,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决情况

    7,875,182 股赞成，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9708%，2,300 股反
对，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0292%，0 股弃权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
13、以特别决议审议通 过了关于公司 2020年度为子公司 及子公司之间提供担保的议案

    经表决，338,443,890 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8339%，
563,180 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1661%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决情 况

    7,314,302 股赞成，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.8508%，563,180
股反对，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.1492%，0 股弃权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

14、审议通过了关于对全资子公司香港汉钟增资的议案

    经表决，339,004,770 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%，
2,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
15、以特别决议审议通 过了关于修订《公司章程》的议案

    经表决，339,004