证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-008
报喜鸟控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决情形。否决议案如下：
议案1《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
议案2《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
议案3《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；
议案4《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
议案5《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
议案6《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
议案7《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体
承诺事项的议案》；
议案8《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的
议案》；
议案9《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出收购要约
的议案》；
议案10《关于制定<公司未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》；
议案11《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案》。
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。变更以往股东大会
已通过的决议如下：
议案10《关于制定<公司未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：公司董事长兼总经理吴志泽先生
（3）会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025
年4月15日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间：2025年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方
式召开。
（5）现场会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四
楼会议室。
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东或股东代理人共908人，代表股份236,119,483
股，占公司有表决权股份总数的16.1800%。其中出席现场会议的股东（含股东代
理人）共36人，代表股份30,871,045股，占公司有表决权股份总数的2.1154%；根
据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统
计结果，参加网络投票的股东共872人，代表股份205,248,438股，占公司有表决
权股份总数的14.0645％；出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或
合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包
含5%，下同）共905人，代表股份233,025,235股，占公司有表决权股份总数的
15.9679%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，国
浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用记名方式以现场和网络表决结合的方式审议了如下议案：
1、审议未通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，关联股东
吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女士回避表决，表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 116,673,769 49.4130％ 71,524,297 30.2916％ 47,921,417 20.2954％
其中：中小股东 113,579,521 48.7413％ 71,524,297 30.6938％ 47,921,417 20.5649％
本议案为特别决议事项，未获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
2、审议未通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，关联股东吴志
泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女士回避表决，该议案内容需逐项审议：
2.01、发行股票的种类及面值
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 114,256,169 48.3891％ 71,670,097 30.3533％ 50,193,217 21.2575％
其中：中小股东 111,161,921 47.7038％ 71,670,097 30.7564％ 50,193,217 21.5398％
本议案为特别决议事项，未获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
2.02、发行方式和发行时间
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 114,307,269 48.4108％ 71,623,497 30.3336％ 50,188,717 21.2556％
其中：中小股东 111,213,021 47.7257％ 71,623,497 30.7364％ 50,188,717 21.5379％
本议案为特别决议事项，未获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
2.03、发行对象及认购方式
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 114,200,969 48.3658％ 71,729,797 30.3786％ 50,188,717 21.2556％
其中：中小股东 111,106,721 47.6801％ 71,729,797 30.7820％ 50,188,717 21.5379％
本议案为特别决议事项，未获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 114,210,969 48.3700％ 71,717,197 30.3733％ 50,191,317 21.2567％
其中：中小股东 111,116,721 47.6844％ 71,717,197 30.7766％ 50,191,317 21.5390％
本议案为特别决议事项，未获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
2.05、发行数量
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 114,569,969 48.5220％ 71,244,497 30.1731％ 50,305,017 21.3049％
其中：中小股东 111,475,721 47.8385％ 71,244,497 30.5737％ 50,305,017 21.5878％
本议案为特别决议事项，未获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
2.06、限售期
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 114,649,969 48.5559％ 71,218,697 30.1621％ 50,250,817 21.2819％
其中：中小股东 111,555,721 47.8728％ 71,218,697 30.5627％ 50,250,817 21.5645％
本议案为特别决议事项，未获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
2.07、募集资金规模及用途
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 114,632,769 48.5486％ 70,522,902 29.8675％ 50,963,812 21.5839％
其中：中小股东 111,538,521 47.8654％ 70,522,902 30.2641％ 50,963,812 21.8705％
本议案为特别决议事项，未获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
2.08、上市地点
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 115,771,469 49.0309％ 69,389,602 29.3875％ 50,958,412 21.5816％
其中：中小股东 112,677,221 48.3541％ 69,389,602 29.7777％ 50,958,412 21.8682％
本议案为特别决议事项，未获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
2.09、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 115,865,369 49.0707％ 67,740,802 28.6892％ 52,513,312 22.2401％
其中：中小股东 112,
