002151 深市 北斗星通

证券代码：002151      证券简称：北斗星通    公告编号：2024-022
            北京北斗星通导航技术股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、公司 2023 年度可供分配利润

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润为16,118.53万元，母公司净利润为2,356.20万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 25,680.76 万元；母公司
累计未分配利润为 19,023.25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分
配利润为 19,023.25 万元。

    二、公司 2023 年度利润分配预案

    为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司存在通过回购专用账户持有本公司 5,018,178 股股份的情形，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。

    公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

    以公司 2023 年度利润分配实施时股权登记日不含回购股份的股本总额为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），本年度不以资本
公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    三、董事会、监事会审议情况

    《关于 2023 年度利润分配预案》已经公司第七届董事会第三次会议和第七
届监事会第三次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司《关于 2023 年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第七届董事会第三次会议决议；

    2、第七届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

                              北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
                                            2023 年 3 月 27 日