证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024－019
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 3
月 15 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2023 年，公司紧密围绕年度经营计划和预算，坚决贯彻落实“坚定信心 稳中
求进 夯实基础 强化优势”十六字方针，在严峻的形势和巨大的压力下，公司经营工作稳中有进，进一步聚焦主业、强化主业，夯实经营基础，实现营业收入 40.8亿元，较上年增长 6.97%；归属母公司净利润 1.6 亿元，较上年增长 10.96%。
二、审议通过了《2023 年度董事会报告》（含独立董事 2023 年度述职报告）；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《2023 年度董事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023
年度股东大会上述职。
《独立董事 2023 年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2023 年年度报告摘要》
（公告编号：2024-021）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2023 年年度报告》全文及摘要，将提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《2022 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年度利润分配实施时股权登记日不含回购股份的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）刊登于《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《2023 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本事项的监事会核查意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审
计 报 告 及 中 信 证 券 有 限 责 任 公 司 出 具 的 核 查 意 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项说明。
关于本事项的监事会核查意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴
证 报 告 及 中 信 证 券 有 限 责 任 公 司 出 具 的 核 查 意 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-
023）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，为真实反映公司
截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对存在减值迹
象的资产相应计提减值损失合计约 29,862 万元。
关于本事项的监事会核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-
024）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司因经未来长期经营发展的资金保障需求，于 2024 年拟向银行申请不
超过 8.5 亿元综合授信额度，实际授信额度以银行最终审批为准。公司申请授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。
本次申请授信额度 8.5 亿元, 占 2023 年经审计净资产比例为 15.27%，担保方
式均为纯信用方式。
上述综合授信所涉及的业务协议将于公司发生相关业务时签署，公司授权董
事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。
公司与拟申请授信银行均无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司，因自身业务发展及生产经营需要，拟在 2024 年度开展不超过 6,000 万元人民币的融资授信业务。同意公司为其融资授信业务提供 6,000 万元的担保额度，担保金额占公司 2023 年度经审计净资产的 1.08%，并授权公司法定代表人签署上述授信事宜所需相关合同及文件。芯与物（上海）技术有限公司的其他股东为其本次融资授信提供反担保，反担保比例合计为 51.3398%。
截至 2023 年末该控股子公司资产负债率超过 70%，本事项尚需提交公司股东
大会审议。
中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-
025）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。
本事项已经公司独立董事专门会议通过。
本事项将提交公司 2023 年度股东大会审议。
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）刊登于《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订和优化。
鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划中回购注销公司 2021 年限制性
股票激励计划中的部分限制性股票 50.3 万股的相关工作，公司 总股本由
544,159,258 股变更为 543,656,258 股，注册资本变更为 54,365.6258 万元。据
此，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条相关内容进行修订。
《公司章程（2024 年 3 月）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2023 年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规和公司相关规定，为保持公司《股东大会议事规则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，修订编写了公司《股东大会议事规则》，公司原《股东大会议事规则》同时废止。
《股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2023 年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关规定，为保持公司《董事会议事规则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，修订编写了公司《董事会议事规则》，公司原《董事会议事规则》同时废止。
《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2023 年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关规定，为保持公司《董事会审计委员会工作细则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文
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