002150 深市 通润装备

 证券代码：002150        证券简称：通润装备        公告编号：2024-011
          江苏通润装备科技股份有限公司

        第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 15 日以
通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  同意聘任霍庆宝先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起至第八届董事会届满为止。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

    三、备查文件

  公司第八届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                  江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                                      2024年3月16日