证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-036
西部金属材料股份有限公司
关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》及
制修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日召开
第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉等公司治理制度的议案》，召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，并同时增设职工董事。就此，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。
在公司股东会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公
司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、变更公司经营范围
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，公司拟增加部分业务，依据企业经营范围管理规范性要求，公司拟变更经营范围为：金属材料制造；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属压延加工；金属镀膜加工；金属切削加工服务；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；铸造用造型材料销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；危险化学品经营；新材料技术研发；金属制品研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；物业管理；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。
公司主营业务未发生重大变化。本次企业经营范围的表述变更是依据陕西省市场监督管理局网上登记平台的规范进行变更，最终变更结果以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。
三、修订《公司章程》
基于上述取消监事会、增设职工董事和公司经营范围变更等相关事项，同时根据最新的《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，本次修订的具体内容如下：
1.全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。
2.全文统一删除“监事会”和“监事”，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除“第七章监事会”的内容。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，或者“监事会”调整为“审计委员会”的，不逐一列示修订前后对照情况。
3.针对上述取消监事会相关事项，并结合公司实际情况，公司拟增设职工董事，就此，对《公司章程》部分条款进行修订。
4.其他非实质性修订，个别用词造句变化、章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整、简称及全称的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。《公司章程》其他内容无实质性变更。
5.《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一章 总则
第一条 为维护西部金属材料股份 第一条 为维护西部金属材料股份
有限公司（以下简称公司）、股东和债 有限公司（以下简称公司）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和 法》（以下简称《公司法》）、《中华国证券法》（以下简称《证券法》）和 人民共和国证券法》（以下简称《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》）、《上市公司章程指引》和其他
有关规定，制定本章程。
第二条 根据《中国共产党章程》 第二条 公司根据《中国共产党章
和《中国共产党国有企业基层组织工作 程》规定，设立中国共产党的组织，开条例（试行）》规定，在公司设立党的 展党的活动，建立党的工作机构，配齐基层委员会（以下简称党委），公司党 配强党组织工作人员，保障党组织的工委发挥领导作用，把方向、管大局、保 作经费。
落实，依照规定讨论和决定企业重大事
项。
第三条 公司系依照《公司法》和 第三条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司于 2000 年 12 下简称“公司”）。
月 25 日经陕西省人民政府陕政函 公司于 2000 年 12 月 25 日经陕西
〔2000〕313 号《关于设立西研稀有金 省人民政府陕政函〔2000〕313 号《关属新材料股份有限公司》批准（注：公 于设立西研稀有金属新材料股份有限司设立时名称为西研稀有金属新材料 公司》批准（注：公司设立时名称为西股份有限公司，后变更为现在的名称）， 研稀有金属新材料股份有限公司，后变
以发起设立方式设立；2000 年 12 月 28 更为现在的名称），以发起设立方式设
在陕西省工商行政管理局注册登记，取 立；2000 年 12 月 28 在陕西省工商行政
得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 管理局注册登记。公司统一社会信用代
6100001011145。 码为 91610000719796070K。
第四条 公司于 2007 年 7 月 16 日 第四条 公司于 2007 年 7 月 16 日
经中国证券监督管理委员会核准，首次 经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2300 万 向社会公众发行人民币普通股 2300 万
股，于 2007 年 8 月 10 日在深圳证券交 股，于 2007 年 8 月 10 日在深圳证券交
易所上市。若公司股票被终止上市，公 易所上市。
司股票进入代办股份转让系统继续交
易。公司不得修改本章程中的前款规
定。注：根据《深圳证券交易所中小企
业板上市公司特别规定》第三条。
第六条 公司住所：西安经济技术 第六条 公司住所：陕西省西安市
开发区泾渭工业园西金路西段 15 号， 经开区泾渭工业园西金路西段 15 号，
邮政编码：710201 邮政编码：710201
第九条 董事长为公司的法定代表 第九条 董事长为公司的法定代表
人。 人。
担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十条 公司全部资产分为等额股 第十一条 股东以其认购的股份为
份，股东以其认购的股份为限对公司承 限对公司承担责任，公司以其全部财产担责任，公司以其全部资产对公司的债 对公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日 第十二条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东 束力的文件。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级事、监事、总经理和其他高级管理人员， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可股东可以起诉公司，公司可以起诉股 以起诉股东、董事和高级管理人员。东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管 第十三条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、董事
书、财务负责人。 会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经
营范围：稀有金属材料的板、带、箔、 营范围：金属材料制造；金属结构制造；丝棒、管及其深加工产品、复合材料及 有色金属合金制造；有色金属铸造；有装备和稀贵金属等新型材料的开发、生 色金属压延加工；金属镀膜加工；金属产和销售；经营本企业自产产品及技术 切削加工服务；合成材料制造（不含危的出口业务；经营本企业生产所需的原 险化学品）；专用化学产品制造（不含辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件 危险化学品）；金属材料销售；金属结及技术的进出口业务（国家限定公司经 构销售；有色金属合金销售；新型金属营和国家禁止进出口的商品除外）；经 功能材料销售；高性能有色金属及合金营进料加工和“三来一补”业务；自有 材料销售；铸造用造型材料销售；合成房地产和设备的租赁；物业管理；理化 材料销售；专用化学产品销售（不含危
检验
