002135 深市 东南网架

证券代码：002135        证券简称：东南网架        公告编号：2021-070
              浙江东南网架股份有限公司

            第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件或专人送出的方式发出，于 2021 年 9 月 27
日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
子公司划转资产的议案》。

    基于优化整体产业结构战略需要，从经营发展的实际情况出发，公司拟划转资金人民币 16,000.00 万元至子公司东南新材料（杭州）有限公司。具体内容详
见 2021 年 9 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向子公司划转资产的公告》（公告编号：2021-071）。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司
          董事会

    2021 年 9 月 28 日