证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)062
广宇集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2025年8月29日以电子邮件的方式发出，会议于2025年9月3日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决，审议了以下议案：
一、关于推选公司董事长的议案
与会董事一致推选王轶磊先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
二、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案
同意选举王轶磊先生担任代表公司执行公司事务的董事，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案
本次会议审议并通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》，与会董事选举董事会各专门委员会的结果如下：
董事会提名与战略委员会：
召集人：孙建平先生
成员：孙建平先生、王小毅先生和江利雄先生
董事会薪酬与考核委员会：
召集人：王小毅先生
成员：王小毅先生、姚铮先生和王轶磊先生
董事会审计委员会：
召集人：姚铮先生
成员：姚铮先生、孙建平先生和白琳先生
上述各成员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司总裁、副总裁的议案
经由公司提名与战略委员会审核高级管理人员的任职资格，本次董事会审议并逐项表决通过了以下事项：
（一）同意聘任江利雄先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）同意聘任胡巍华女士担任公司常务副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）同意聘任黎洁女士担任公司高级副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）同意聘任廖巍华先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）同意聘任陈连勇先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）同意聘任白巍女士担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）同意聘任章佳毅先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）同意聘任翁赟先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案
经由公司提名与战略委员会审核高级管理人员的任职资格，同意聘任华欣女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会秘书联系方式如下：
姓名：华欣
办公电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
电子信箱：gyjtdb@163.com
联系地址：浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼
六、关于聘任公司财务负责人的议案
经由审计委员会和提名与战略委员会分别决议，一致提请董事会审议，同意聘任陈连勇先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于聘任公司审计部负责人的议案
同意聘任马子琦先生担任公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述人员简历详见公告附件。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2025年9月4日
公告附件：
王轶磊先生简历
王轶磊，1982 年 6 月生，硕士。中国公民，有境外居留权。2004 年进入公
司工作，历任总裁秘书、证券部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁。现任公司董事长、杭州澜华投资管理有限公司执行董事兼总经理、公司控股股东杭州平海投资有限公司执行董事兼总经理。
王轶磊先生为公司实际控制人，直接持有公司 2,443,920 股股份。王轶磊先生与持有公司 5%以上股份的股东王鹤鸣先生系父子关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
姚铮先生简历
姚铮，1957年11月生，中共党员，硕士学历，教授、博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师、广宇集团股份有限公司独立董事、金石资源集团股份有限公司独立董事、荣盛石化股份有限公司独立董事。
姚铮先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；满足《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.5.4 条独立董事独立性的相关要求。
姚铮先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合上市公司独立董事的任职要求。
王小毅先生简历
王小毅，1980年12月生，博士研究生、教授、博士生导师；中国公民，无境外居留权。2009年起在浙江大学任教。现任广宇集团股份有限公司独立董事，兼任浙江大学管理学院教授、院长助理、浙江大学神经管理学实验室副主任、浙大管院-阿里云数字经济研究院副院长、中国技术经济学会理事及神经经济管理分会常务理事委员。王小毅先生主要研究领域为神经营销学、移动消费行为与大数据分析等，应用领域为数字营销与新零售。
王小毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；满足《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.5.4条独立董事独立性的相关要求。
王小毅先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合上市公司独立董事的任职要求。
孙建平先生简历
孙建平，1965年2月生，高教管理副研究员；中国公民，无境外居留权。1994年起供职于浙江大学。历任浙江大学管理学院高级管理培训中心主任，现任广宇集团股份有限公司独立董事、浙江大学管理学院高级管理培训中心顾问。孙建平先生专长于教育培训领域，拥有深厚的专业造诣和丰富的实践经验，对“政—校—企—研”协同育人模式拥有系统化的顶层设计能力。
孙建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；满足《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.5.4条独立董事独立性的相关要求。
孙建平先生暂未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
白琳先生简历
白琳，1983 年 5 月生，管理学和法学双学士，中国公民，无境外居留权。
2006 年进入广宇集团股份有限公司工作，历任公司监事、监事会主席。现任公司董事、团委书记、融资中心总经理。
白琳先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件。
江利雄先生简历
江利雄，1967 年 4 月生，硕士，高级工程师。中国公民，无境外居留权。
1988 年起任职于杭州市上城区房屋建设开发公司（公司前身），历任生产技术部经理、工程部经理、核算供应部经理、总工程师、总裁助理、项目负责人、副总裁、常务副总裁。现任公司董事、总裁。
江利雄先生直接持有公司 624,227 股股份。与公司控股股东、持有公司 5%
以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
胡巍华女士简历
胡巍华，1971 年 10 月生，工商管理硕士，经济师。中国公民，无境外居留
权。1989 年进入杭州市上城区房屋建设开发公司工作（公司前身）；2003 年至2018 年 7 月任公司控股股东杭州平海投资有限公司执行董事。现任公司党委书
记、董事、常务副总裁。
胡巍华女士持有公司 2,630,486 股股份，与公司控股股东、持有公司 5%以
上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
黎洁女士简历
黎洁，1977年11月生，法学硕士，高级经济师。中国公民，无境外居留权。2005年1月进入广宇集团股份有限公司工作，历任人力资源部副经理、总裁办公室主任、党委办公室主任、监事会主席，现任公司党委副书记、董事、高级副总裁、总裁助理、人力资源部总经理。
黎洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
