证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-047
深圳市沃尔核材股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2025年5月30日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。会议于2025年6月3日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董事长、总经理易华蓉女士主持，审议通过了以下决议：
一、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。
根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟对部分治理制度的相应条款进行修订。逐项审议情况如下：
1、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
2、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
3、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
4、《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
5、《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
6、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
7、《关于修订<财务管理制度>的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
8、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
9、《关于修订<印章管理制度>的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
10、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
11、《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
12、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
13、《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
14、《关于修订<财务会计负责人管理制度>的议案》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
上 述 修 订 后 的 内 部 治 理 制 度 详 见 2025 年 6 月 4 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，选举周和平先生为公司第七届董事会董事长，并由周和平先生担任公司法定代表人，其任期与第七届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》。
为符合《香港上市规则》等境内外监管法规的要求，现确认公司本次发行 H股股票在香港联交所挂牌上市之后董事会董事角色如下：
1、执行董事：周和平、易华蓉、刘占理、夏春亮、邓艳
2、非执行董事：李文友
3、独立非执行董事：陈燕燕、曾凡跃、代冰洁、王栋
上述董事角色自公司本次发行H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，且满足公司发行H股并上市事项，公司董事会拟对各专门委员会组成人员进行调整。
《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见2025年6月4日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2025年6月4日
