证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2021-049
天津中环半导体股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、公司于 2021 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》;
2、本次股东大会无否决提案的情况;
3、本次股东大会无修改提案的情况;
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第二次临时股东大会于 2021
年 5 月 31 日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会
的股东及股东授权代表共计 131 人,代表公司股份 908,345,073 股,占公司总股本的 29.9495%。
其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人,代表股份 867,934,146 股,占公司有表决权股份总数的 28.6171%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 125 人,代表股份 40,410,927 股,占公司有表决权股份总数的 1.3324%;中小股东及股东授权代表共计130 人,代表公司股份 82,567,088 股,占公司总股本的 2.7224%。
会议由公司董事会召集,由公司总经理沈浩平主持。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式召开,审议了如下提案:
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果:
同意 901,717,868 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2704%;
反对 6,627,205 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7296%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
其中,中小投资者的表决情况为:同意 75,939,883 股,占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9736%;反对 6,627,205 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0264%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决结果
为通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
表决结果:
同意 901,712,868 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2699%;
反对 6,573,205 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7236%;
弃权 59,000 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%;
其中,中小投资者的表决情况为:同意 75,934,883 股,占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9675%;反对 6,573,205 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.9610%;弃权 59,000 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0715%。
(2)发行方式及发行时间
表决结果:
同意 901,672,868 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2655%;
反对 6,622,205 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7290%;
弃权 50,000 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%;
其中,中小投资者的表决情况为:同意 75,894,883 股,占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9191%;反对 6,622,205 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0204%;弃权 50,000 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
(3)发行对象及认购方式
表决结果:
同意 901,670,768 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2652%;
反对 6,624,305 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7293%;
弃权 50,000 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%;
其中,中小投资者的表决情况为:同意 75,892,783 股,占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9165%;反对 6,624,305 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0229%;弃权 50,000 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
(4)定价方式及发行价格
表决结果:
同意 901,672,868 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2655%;
反对 6,622,205 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7290%;
弃权 50,000 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%;
其中,中小投资者的表决情况为:同意 75,894,883 股,占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9191%;反对 6,622,205 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0204%;弃权 50,000 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
(5)发行数量
表决结果:
同意 901,670,768 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2652%;
反对 6,624,305 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7293%;
弃权 50,000 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%;
其中,中小投资者的表决情况为:同意 75,892,783 股,占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9165%;反对 6,624,305 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0229%;弃权 50,000 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
(6)限售期
表决结果:
同意 901,470,768 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2432%;
反对 6,824,305 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7513%;
弃权 50,000 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%;
其中,中小投资者的表决情况为:同意 75,692,783 股,占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.6743%;反对 6,824,305 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.2652%;弃权 50,000 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
(7)募集资金金额及用途
表决结果:
同意 901,893,168 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2897%;
反对 6,401,905 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7048%;
弃权 50,000 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%;
其中,中小投资者的表决情况为:同意 76,115,183 股,占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 92.1859%;反对 6,401,905 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
7.7536%;弃权 50,000 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
(8)滚存未分配利润的安排
表决结果:
同意 901,733,668 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2721%;
反对 6,528,105 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7187%;
弃权 83,300 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%;
其中,中小投资者的表决情况为:同意 75,955,683 股,占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9927%;反对 6,528,105 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.9064%;弃权 83,300 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1009%。
(9)上市地点
表决结果:
同意 901,730,768 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2718%;
反对 6,531,005 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7190%;
弃权 83,300 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%;
其中,中小投资者的表决情况为:同意 75,952,783 股,占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9892%;反对 6,531,005 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.9099%;弃权 83,300 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1009%。
(10)本次非公开发行决议的有效期
表决结果:
同意 901,712,868 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2699%;
反对 6,582,205 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7246%;
弃权 50,000 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%;
其中,中小投资者的表决情况为:同意 75,934,883 股,占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9675%;反对 6,582,205 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.9719%;弃权 50,000 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决结果
为通过。
3、审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》