证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-021
南极电商股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第
四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求对《公司章程》进行了相应修订。具体内容如下：
修改前 修改后
第一条 为维护南极电商股份有限公司 第一条 为维护南极电商股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 券法》）、《上市公司章程指引（2022年修 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》
订）》和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
公司股份的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出 别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证券监督
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 管理委员会（以下简称“中国证监会”）规
批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十七条 公司的股份应当依法转
让。 让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票 第二十八条 公司不接受本公司的股份
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股 第二十九条 公司公开发行股份前已发
份，自公司成立之日起1年内不得转让。公 行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 易之日起1年内不得转让。
票在证券交易所上市交易之日起1年内不得 公司董事、监事、高级管理人员应当向
转让。 公司申报所持有的本公司的股份（含优先股
公司董事、监事、高级管理人员应当向 股份）及其变动情况，在就任时确定的任职
公司申报所持有的本公司的股份（含优先股 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
股份）及其变动情况，在任职期间每年转让 司同一种类股份总数的25%；所持本公司股 的股份不得超过其所持有本公司同一种类股 份自公司股票上市交易之日起1年内不得转 份总数的25%；所持本公司股份自公司股票 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离 持有的本公司股份。
职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
份。
第三十一条 公司依据证券登记机构提 第三十一条 公司依据证券登记结算机
供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股 构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 东持有公司股份的充分证据。股东按其所持 明股东持有公司股份的充分证据。股东按其 有股份的种类享有权利，承担义务；持有同 所持有股份的种类享有权利，承担义务；持 一种类股份的股东，享有同等权利，承担同 有同一种类股份的股东，享有同等权利，承
种义务。 担同种义务。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求召开、召集、主持、参
者委派股东代理人参加股东大会，并行使相 加或者委派股东代理人参加股东会，并行使
应的表决权； 相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询； 议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及公司章程 （四）依照法律、行政法规及公司章程
的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；
（五）查阅公司章程、股东名册、公司 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
债券存根、股东大会会议记录、董事会会议 股东会会议记录、董事会会议决议、监事会
决议、监事会会议决议、财务会计报告； 会议决议、财务会计报告，符合规定的股东
（六）公司终止或者清算时，按其所持 可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持
（七）对股东大会作出的公司合并、分 有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
立决议持异议的股东，有权要求公司收购其 （七）对股东会作出的公司合并、分立
股份； 决议持异议的股东，有权要求公司收购其股
（八）法律、行政法规、部门规章或本 份；
章程规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或者
本章程规定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述 第三十四条 股东要求查阅、复制公司
有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》 证明其持有公司股份的种类以及持股数量 等法律、行政法规的规定。
的书面文件，公司经核实股东身份后按照股
东的要求予以提供。
第三十五条 公司股东大会、董事会的 第三十五条 公司股东会、董事会的决
决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 议内容违反法律、行政法规的，股东有权请
请求人民法院认定无效。 求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者 者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 决议内容违反本章程的，股东有权自决议作
作出之日起60日内，请求人民法院撤销。 出之日起60日内，请求人民法院撤销。但是，
股东会、董事会会议的召集程序或者表决方
式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的
效力存在争议的，应当及时向人民法院提起
诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者
裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、
董事和高级管理人员应当切实履行职责，确
保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁
定的，公司应当依照法律、行政法规、中国
