证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-052
债券代码：127109 债券简称：电化转债
湘潭电化科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。具体情况如下：
一、公司治理结构调整情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，进行监事会改革，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事将自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
该事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职。
二、《公司章程》及其附件修订情况
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订完善。主要修订内容如下：
1、《公司章程》中“监事会”“监事”“监事会主席”的表述相应修改为
“审计委员会”“审计委员会成员”“审计委员会召集人”或删除；
2、《公司章程》中“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
3、增加“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”相
关章节，完善“内部审计”章节条款；
4、增加“职工代表董事”相关条款；
5、增加“中期现金分红”并完善利润分配政策相关条款；
6、部分表述根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》进行调整和完善；
7、如《公司章程》中相关条款仅涉及前述第 1 项和第 2 项两类修订，不再
逐条列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各
条款序号）、标点符号变化等不涉及实质内容的非重要修订，也不再逐条列示。
具体修订情况对比如下：
《公司章程》
序号 修订前 修订后
第一条 为维护湘潭电化科技股份有限公 第一条 为维护湘潭电化科技股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”）、公司股 司（以下简称“公司”、“本公司”）、公司股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章 法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产
程》和其他有关规定，制订本章程。 党章程》和其他有关规定，制定本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执
行事务的董事。
2 第八条 董事长为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
3 新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其所持股份为限对公司承
4 以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
5 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束
法律约束力。依据公司章程，股东可以起诉股东， 力。依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
6 是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会秘 公司的总经理、常务副总经理、副总经理、董事
书、财务总监、总工程师和总经理助理。 会秘书、财务总监、总工程师和总经理助理。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
7 等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
份、每股应当支付相同价额。 价额。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第二十条 公司设立时发行的股份总数为
第十九条 公司发起人名称、认购的股份数 3,500 万股、面额股的每股金额为 1 元。公司发
9 量、认购比例和出资方式如下： 起人名称、认购的股份数量、认购比例和出资方
... 式如下：
...
第二十条 公司股份总数为 629,481,713 第二十一条 公司已发行的股份数为
10 股，公司的股本结构为：普通股 629,481,713 股。 629,481,713 股，公司的股本结构为：普通股
629,481,713 股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款
等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
11 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可
人提供任何资助。 以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
出决议，可以采用下列方式增加资本。 可以采用下列方式增加资本。
