联系客服

002121 深市 科陆电子


首页 公告 科陆电子:2023年年度股东大会决议公告

科陆电子:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-12

科陆电子:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002121          证券简称:科陆电子        公告编号:2024025
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

          二〇二三年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间为:2024 年 4 月 11 日下午 14:00 开始,会期半天;

  网络投票时间为:2024 年 4 月 11 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  2、股权登记日:2024 年 4 月 3 日

  3、会议召开地点

  现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
  网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  4、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

  5、会议召集人:公司第九届董事会


        6、会议主持人:公司董事长伏拥军先生因工作原因以通讯方式出席本次会议,

    因此无法现场主持会议。经过半数董事推举,由董事兼总裁姜华方先生担任本次会

    议的主持人。

        7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

    上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

        (二)会议出席情况

        1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 31 人,代表有表决权的股

    份总数为 602,187,473 股,占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.2585%。

    其中,参加本次股东大会现场会议的股东 3 人,代表有表决权的股份总数为

    2,000,300 股,占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 0.1204%;参加本次股

    东大会网络投票的股东 28 人,代表有表决权的股份总数为 600,187,173 股,占公司

    有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.1381%。

        2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市嘉源律师

    事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

        二、提案审议表决情况

        本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审

    议通过了如下决议:

    1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    600,948,673      99.7943%    1,176,600      0.1954%      62,200      0.0103%  通过

          其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

  6,795,841        84.5818%    1,176,600      14.6441%      62,200          0.7741%  通过

        具体详见刊登在 2024 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第八次会

    议决议的公告》(公告编号:2024008)。

    2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    600,948,673      99.7943%    1,237,800      0.2056%      1,000      0.0002%  通过

          其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

  6,795,841        84.5818%    1,237,800      15.4058%      1,000          0.0124%  通过

        具体详见 2024 年 3 月 22 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023 年

    度监事会工作报告》。

    3、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    600,948,673      99.7943%      990,300      0.1645%    248,500      0.0413%  通过

          其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

  6,795,841        84.5818%    990,300      12.3254%    248,500          3.0929%  通过

        《2023年年度报告》于2024年3月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    上;《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024010)刊登在 2024 年 3 月 22 日的《证

    券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    上。

    4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》


  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    601,134,973      99.8252%    1,051,500      0.1746%      1,000      0.0002%  通过

          其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

  6,982,141        86.9005%    1,051,500      13.0871%      1,000          0.0124%  通过

        具体详见刊登在 2024 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第八次会

    议决议的公告》(公告编号:2024008)。

    5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    600,947,173      99.7940%    1,240,300      0.2060%          0      0.0000%  通过

          其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

  6,794,341        84.5631%    1,240,300      15.4369%          0          0.0000%  通过

        具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司 2023 年度

    拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024011)。

    6、审议通过了《关于修订及废止部分制度的议案》

  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效 
[点击查看PDF原文]