证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2012-051
宁波新海电气股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2012 年 11 月 2 日
以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于 2012 年 11 月 7 日在公司 105 会议
室召开，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和高
级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生召集，审议并投票表决通过
了以下决议：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订〈战略合作协议〉
的议案》。
同意公司、Unilight B.V.与 Elektronica SM-Handels GmbH 三方签订《战
略合作协议》，并授权公司管理层负责协议具体履行的相关事宜。
具体详细内容请见刊登于 2012 年 11 月 8 日的《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订战略合作协议
的公告》。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○一二年十一月八日
