002115 三维通信股份有限公司
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－018
三维通信股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于
2026 年 3 月 12 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 3
月 18 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
同意提名宋超江先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
宋超江先生已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议表决。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。
二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》刊登于 2026 年 3 月 19
日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
002115 三维通信股份有限公司
三维通信股份有限公司董事会
2026 年 3 月 19 日
