证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-008
陕西兴化化学股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以直接送达和电子
邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本
次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长
韩磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年度对以前年度报告
披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事黄风林、任妙良、刘希章分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》 (华兴审字【2025】24014340010 号)。《公司 2024 年
度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2025-015）。
6、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
年报全文见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》，年报摘要详见披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在 2025 年 4 月 24 日《证券时
报》和《中国证券报》上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
7、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报
告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见。
8、审议通过了《公司 2025 年度投资者关系管理工作
计划》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情
况的评估报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。
10、审议通过了《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。
11、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。独
立董事黄风林先生、任妙良女士、刘希章先生已回避表决。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
12、审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。
13、审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度财务审
计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
上的《关于拟续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。
14、审议通过了《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司拟将向特定对象发行 A 股股票的募集资金存款余额
继续以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该协定存款不影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
上的《关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2025-018）。
15、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司董事会编写了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
16、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大
会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
17、审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司 2024 年度可持续发展报告，是公司首次披露的可
持续发展报告。本报告真实、客观地介绍公司 2024 年度在可持续发展方面的工作和成效，并积极回应利益相关方的期望与关切。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度可持续发展报告》。
18、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
一季报详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
上的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。
以上第 3、4、5、6 共 4 项议案须提交 2024 年年度股东
会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次会议决议。
2、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、载有董事长签名的 2024 年年度报告全文及摘要的原
稿。
4、载有董事长签名的 2025 年第一季度报告。
5、公司董事会审计委员会 2025 年第二次工作会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
