002104 深市 恒宝股份

证券代码：002104        证券简称：恒宝股份      公告编号：2024-046

              恒宝股份有限公司

      关于全资子公司减少注册资本的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。现就具体情况公告如下：

  一、减资事项概述

    为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司恒宝润芯数字科技有限公司（以下简称“恒宝润芯”）和云宝金服（北京）科技有限公司（以下简称“云宝金服”）减少注册资本，具体情况如下：

公司名称    注册资本（万元）    减少注册资本（万元）    减少后注册资本（万元）

恒宝润芯            20,000.00                5,882.50              14,117.50

云宝金服            5,000.00                1,994.00                3,006.00

    根据《深圳证券交易所股票上市股则》、《公司章程》等有关规定，本次减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  二、减资主体的基本情况

    （一）恒宝润芯数字科技有限公司

    1、基本情况


公司名称                恒宝润芯数字科技有限公司

统一社会信用代码        91310110MA1G95W501

公司类型                有限责任公司

注册资本                20,000 万元人民币

成立日期                2020 年 06 月 02 日

注册地址                上海市杨浦区隆昌路 588_1 号 26 楼 2606-20 室

法定代表人              赵晶

                        许可项目:货物进出口;技术进出口;检验检测服务。（依法须
                        经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
                        营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:数字
                        科技、互联网科技、智能科技、软件科技、信息科技、电子科
                        技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,互联
经营范围                网数据服务,互联网安全服务,信息咨询服务（不含许可类信息
                        咨询服务）,集成电路设计,计算机系统服务,信息系统集成服
                        务,智能控制系统集成,大数据服务,数据处理,物联网技术服
                        务,电子产品、计算机软硬件及辅助设备、智能产品、集成电
                        路芯片及产品的销售,住房租赁,非居住房地产租赁。（除依法
                        须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东                恒宝股份有限公司持股 100%

    2、主要财务指标（单位：万元）

                2022 年 12 月 31 日（经审计）    2023 年 12 月 31 日（经审计）

  资产总额                          20,601.34                    18,195.13

  负债总额                          7,061.65                      5,058.41

  净资产                          13,539.69                    13,136.72

                    2022 年度（经审计）            2023 年度（经审计）

  营业收入                              4.25                          8.50

  净利润                            -355.65                      -402.96

    （二）云宝金服（北京）科技有限公司

    1、基本情况

公司名称                云宝金服（北京）科技有限公司

统一社会信用代码        91110108MA001NN44E

公司类型                有限责任公司

注册资本                5,000 万元人民币

成立日期                2015 年 11 月 06 日


注册地址                北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 5 号 801-4 室

法定代表人              钱京

                        技术开发、技术服务;软件开发;接受金融机构委托从事金融信
                        息技术外包;数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在
                        1.5 以上的云计算数据中心除外）;销售计算机、软件及辅助设
经营范围                备、电子产品;互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项
                        目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,
                        经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市
                        产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东                恒宝股份有限公司持股 100%

    2、主要财务指标（单位：万元）

                2022 年 12 月 31 日（经审计）    2023 年 12 月 31 日（经审计）

  资产总额                          1,048.07                      1,044.45

  负债总额                                  -                            -

  净资产                            1,048.07                      1,044.45

                    2022 年度（经审计）            2023 年度（经审计）

  营业收入                                  -                            -

  净利润                              -3.76                        -3.62

  三、减资的目的、对公司的影响

  本次减资是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。减资完成后，恒宝润芯数字科技有限公司和云宝金服（北京）科技有限公司仍为公司100%持股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

  四、备查文件

    1、第八届董事会第五次会议决议；

    2、第八届监事会第四次会议决议；

    特此公告。

                                              恒宝股份有限公司董事会
                                              二〇二四年八月二十七日