证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-009
广博集团股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2025年4月10日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议意见
公司于2025年4月10日召开了第八届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2024年度股东大会审议。
（二）监事会审议意见
公司于2025年4月10日召开了第八届监事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分
配预案》。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的长远利 益，同意公司2024年度利润分配预案。
二、公司2024年度利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现 归属于上市公司股东的净利润为152,191,071.53元，母公司实现的净 利润为66,388,485.87元。截至2024年12月31日，母公司未分配利润 为-437,176,803.38元，合并报表未分配利润为-179,192,788.15元。 鉴于2024年末母公司报表可供分配利润为负数，不满足公司实施现金 分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
单位：人民币元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 152,191,071.53 169,249,169.82 -36,217,470.84
合并报表本年度末累计未分配利润 -179,192,788.15
母公司报表本年度末累计未分配利润 -437,176,803.38
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 95,074,256.84
最近三个会计年度累计现金分红及回
购注销总额 0
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
四、2024年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2025年 修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规 划》等相关规定，鉴于2024年末母公司报表可供分配利润为负数，公 司不满足实施现金分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。
五、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议
2、第八届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二五年四月十二日
