天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-005
天康生物股份有限公司
第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次（临
时）会议通知于 2026 年 1 月 28 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于
2026 年 2 月 2 日（星期四）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，
实到会董事 6 人，董事成辉先生未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事
的议案》；（详见刊登于 2026 年 2 月 3 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于董事会换届选举的公告》<公告编号：2026-013>）
1.01 选举张杰先生为公司非独立董事；
同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
1.02 选举许衡先生为公司非独立董事；
同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
1.03 选举董海英女士为公司非独立董事；
同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
1.04 选举黄海滨先生为公司非独立董事；
同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
天康生物
（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的
议案》；（详见刊登于 2026 年 2 月 3 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于董事会换届选举的公告》<公告编号：2026-013>）
2.01 选举李刚先生为公司独立董事；
同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
2.02 选举陈克峰先生为公司独立董事；
同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
2.03 选举屈勇刚先生为公司独立董事；
同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议并通过公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；（详
见刊登于 2026 年 2 月 3 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》<公告编号：2026-006>）
同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
二、备查文件
1、第八届董事会第三十二次（临时）会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日
天康生物
