证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-020
浙江网盛生意宝股份有限公司
第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
（临时）会议于 2025 年 6 月 27 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 4
日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>及其附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件进行修订。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2025年 7 月 5 日的《证券时报》上刊登的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-022），修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、以逐项表决方式审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制
度的议案》。
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司拟制定、修订和废止公司部分治理制度。
逐项表决结果如下：
2.1 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3 修订《独立董事工作制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.4 修订《关联交易决策制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.5 修订《对外担保决策制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.6 修订《对外投资管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.7 修订《募集资金管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.8 废止《公司治理纲要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.9 废止《短期金融资产投资管理办法》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.10 修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.11 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.12 修订《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.13 修订《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.14 修订《内部审计制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.15 修订《总经理工作细则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.16 修订《投资者关系管理工作制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.17 修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.18 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.19 修订《控股子公司管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.20 修订《期货套期保值业务管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.21 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制定及修订后的治理制度，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案中的2.1至2.9项子议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
七届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、於伟东先生、寿邹先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司
章程》的规定履行职责。
以上各位非独立董事候选人简历见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，届时将采用累积投票方式（独立董事、非独立董事分开选举）逐项表决。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
七届董事会独立董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李蓥女士、陈德人先生、许加兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。其中，李蓥女士为公司会计专业独立董事候选人。为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。
以上各位独立董事候选人简历见附件。
董事会发表了独立董事提名人声明，公司第七届董事会独立董事候选人也分
别 发 表 了 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，届时将采用累积投票方式（独立董事、非独立董事分开选举）逐项表决。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事报
酬事项的议案》。
公司内部董事在任职期内的基本薪酬制度是年薪制，根据各自的业绩完成情况进行考核。外部董事不在公司领取报酬。独立董事的年税前薪酬为 6 万元。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025
年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业
路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议
董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2025 年 7 月 5 日的《证券时报》
上。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日
附件：
一、非独立董事候选人简历
孙德良先生：男，1972 年出生，大学本科，公司实际控制人。公司董事长
兼总经理，兼任浙江网盛投资管理有限公司董事、杭州涉其网络有限公司董事、浙江生意宝网络有限公司执行董事兼总经理、上海网盛会展有限公司执行董事和总经理、上海生意社信息服务有限公司执行董事、浙江生意通科技有限公司董事长兼总经理、浙江网盛融资担保有限公司董事长、杭州鑫康网络有限公司执行董事、浙江都市家庭服务有限公司执行董事、浙江网经宝科技有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，孙德良先生未直接持有公司股票，持有公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司 70.22%股份，持有公司第二大股东杭州涉其网络有限公司 11.935%股份，为公司实际控制人。孙德良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；孙德良先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；孙德良先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；孙德良先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。
傅智勇先生：男，1971 年出生，大学本科。现任浙江网盛投资管理有限公
司董事长、杭州涉其网络有限公司董事兼总经理、浙江网盛环境科学有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，傅智勇先生直接持有公司股份 899556 股，持有公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司 4.62%股份。傅智勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；傅智勇先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；傅智勇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；傅智勇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。
吕钢先生：男，1971 年出生，大专学历。现任浙江网盛投资管理有限公司
董事兼总经理、杭州涉其网络有限公司董事、杭州鑫康网络有限公司总经理、浙江诺睿特生物科技有限公司执行董事和经理、浙江东溟科技有限公司董事长、浙江贯道精密科技有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，吕钢先生直接持有公司股份 106736 股，持有公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司 4.62%股份。吕钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；吕钢先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；吕钢先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；吕钢先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
