002093 深市 国脉科技

  证券代码：002093    证券简称：国脉科技    公告编号：2023-037

                  国脉科技股份有限公司

            第八届董事会第十一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通
知于 2023 年 10 月 10 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于
2023 年 10 月 17 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议
应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长陈维先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2023 年第三季度报
告》。

    三季报全文详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登
于 2023 年 10 月 18 日《证券时报》。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司第八届董事
会审计委员会委员的议案》。

  根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会委员，公司董事、副总经理王龙村先生不再担任审计委员会委员。
  公司董事会选举董事苏小榕先生为审计委员会委员，任期至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其他委员会成员保持不变。
                                          国脉科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 18 日