证券代码:002089 证券简称:*ST新海 公告编号:2019-079
新海宜科技集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“新海宜”)目前正筹划出售公司持有的部分股权。经初步研究和测算,本次交易事项可能涉及重大资产重组。
2、本次交易事项尚处于筹划阶段,交易方案需进行进一步论证和协商,尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为增强公司持续经营能力,维护公司和全体股东利益,公司拟出售持有的全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司(以下简称“易思博”、“标的公司”)部分股权。本次交易完成后,交易对方可能取得易思博控制权,易思博不再纳入新海宜合并报表范围。
根据初步研究和测算,本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。公司将按照深圳证券交易所的有关规定,尽快推进相关工作,并根据项目进展情况履行审议程序和信息披露义务。
二、标的公司基本情况
(一)标的公司基本情况
公司名称:深圳市易思博软件技术有限公司
统一社会信用代码:91440300799245649J
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:25,680.78 万人民币
法定代表人:兰红兵
成立日期:2007 年 03 月 09 日
住所:深圳市南山区粤海街道海天二路易思博软件大厦 30 楼
经营范围:计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务;系统集成;经营进出口业务;自由物业租赁;股权投资;创业投资;供应链管理;新能源汽车整车、零部件及配件的销售; 新能源动力电池总成及零部件的采购、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务; 新能源汽车配套软件的研发、采购和销售; 通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、采购、销售,电子工程施工,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务;信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理;电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、采购和销售。物业管理;为机动车提供停放服务。
易思博主营软件外包业务,根据客户的不同需求,提供产品开发、测试服务,或提供行业解决方案服务、业务运行维护等。此外,易思博提供自有物业的对外租赁和物业管理服务。
(二)股权结构
截至本公告披露日,公司持有易思博 100%股权。
(三)最近一年一期主要财务数据(单位:元)
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
资产总额 1,449,754,443.44 1,459,091,427.16
应收账款 167,483,557.03 164,242,083.78
负债总额 841,808,570.41 855,181,694.95
净资产 607,945,873.03 603,909,732.21
项目 2018 年度 2019 年 1-3 月
营业收入 106,021,339.83 26,532,249.96
营业利润 -17,350,543.84 -4,923,807.26
净利润 -8,774,939.74 -4,036,140.82
注:2018 年度数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年一季度数据未经审计。
三、交易对手基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段,公司目前正与交易意向方接洽,最终交易对手方尚未确定。截至本公告披露日,公司尚未与交易意向方签署重组框架或意向协议。
四、聘请的中介机构情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,公司将聘请相关中介机构开展本次重大资产重组的相关工作。公司拟聘请兴业证券股份有限公司担任独立财务顾问、聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构、聘请广东晟典律师事务所担任法律顾问,评估机构暂未确定。
五、风险提示
本次交易事项尚处于筹划阶段,交易方案尚需进一步论证和沟通协商,且需根据相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行相应审议程序并进行信息披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 24 日