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万丰奥威:2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-03-26

万丰奥威:2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:002085          股票简称:万丰奥威        公告编号:2024-016
              浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2024年3月9日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  2、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2024年3月25日下午14:30

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年3月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  (2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月25日上午9:15至下午15:00。

  3、现场会议召开地点:浙江省新昌县万丰科技园

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议主持人:公司董事长赵亚红先生

    二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 人,代表股份
数 843,651,582 股,占公司有表决权股份总数的 39.7331%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 人,代表股份数831,035,007 股,占公司有表决权股份总数的 39.1389%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东 23 人,代表股份数 12,616,575 股,占公
司有表决权股份总数的 0.5942%。

  上述参加会议的股东中,中小股东及委托投票代理人(中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,以下同)
共 25 人,代表股份数 16,428,275 股,占公司有表决权股份总数的 0.7737%。

  公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

    三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下:

    1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

  表决结果:843,604,582股同意,29,300股反对,17,700股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9944%。

  其中,中小股东表决情况为:16,381,275股同意,29,300股反对,17,700股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.7139%。

    四、律师出具的法律意见

  公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

    五、会议备查文件

  1、公司2024年第一次临时股东大会决议。

  2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

                                        浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                董事会

                                              2024 年 3 月 26 日

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