广州海鸥住宅工业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”）第七届董事会第三次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以书面形式发出，会
议于 2023 年 4 月 18 日（星期二）上午 9:00 在公司董事会会议室以现场表决方
式召开。会议应出席董事九人，亲自出席八人，董事邓华金先生因事请假，委托董事陈巍先生出席并表决。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2022
年度总经理工作报告》。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2022
年度董事会工作报告》。
公司第七届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》；独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
本报告尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
海鸥住工 2022 年度董事会工作报告及独立董事述职报告全文详见 2023 年 4
月 20 日巨潮资讯网。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2022
年度财务决算方案》。
2022 年度公司实现营业收入 329,484.06 万元，比去年同期 412,563.97 万
元下降 20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,740.95 万元，比去年同期
8,561.71 万元下降 44.63%(以上数据经审计）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023
年度财务预算方案》。
公司 2023 年度财务预算方案（合并）
单位：万元
项目 2023 年度预算 2022 年度实际 增减变动
营业收入 329,617.47 329,484.06 0.04%
净利润(归属于母公司股东) 12,020.18 4,740.95 153.54%
本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司 2023 年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2022
年度利润分配预案》。
结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司战略布局、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾公司长远发展，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了认可的独立意见，详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资讯网。
相关内容详见 2023 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2022
年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，《海鸥住工 2022 年年度报告摘
要》及《海鸥住工 2022 年年度报告》全文详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资讯网；
年报摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年
度关联交易情况说明的议案》。
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议确认了如下关联交易：
2022 年度本公司及各分子公司向江西鸥迪铜业有限公司采购铜材及铜配件的关联交易，交易总金额 5,200.15 万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料等的关联交易，交易总金额 1.06 万元。
2022 年度本公司及各分子公司向宁波艾迪西国际贸易有限公司采购铜配件的关联交易，交易总金额 597.79 万元；向宁波艾迪西国际贸易有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 952.57 万元。
2022 年度本公司及各分子公司向嘉兴艾迪西暖通科技有限公司销售阀门及电子产品等的关联交易，交易总金额 85.28 万元。
2022 年度本公司及各分子公司向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司采购智能马桶的关联交易，交易总金额 1,407.91 万元，向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司销售底座的关联交易，交易总金额 44.10 万元。
2022 年度本公司及各分子公司向浙江建工装饰集成科技有限公司销售整装卫浴和陶瓷件等的关联交易，交易总金额 1,939.09 万元。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（八）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥
迪铜业有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意本公司及各分子公司与江西鸥迪铜业有限公司在 2023 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 5,250 万元。其中，最高采购额 5,200 万元，最高销售额为 50 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英已回避表决。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的
独立意见，详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资讯网。
相关内容详见 2023 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与珠海吉
门第科技有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意本公司及各分子公司与珠海吉门第科技有限公司在 2023 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 120 万元。其中，最高采购额 50 万元，最高销售额为 70 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的
独立意见，详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资讯网。
相关内容详见 2023 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与深圳吉
门第智能科技有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意本公司及各分子公司与深圳吉门第智能科技有限公司在 2023 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 550 万元。其中，最高采购额 50 万元，最高销售额为 500 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的
独立意见，详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资讯网。
相关内容详见 2023 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
（十一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与浙江
建工装饰集成科技有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意本公司及各分子公司与浙江建工装饰集成科技有限公司在 2023 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 2,200 万元。其中，最高销售额为 2,200万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英、丁宗敏已回避表决。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的
独立意见，详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资讯网。
相关内容详见 2023 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与衢州
贝喜欧智能卫浴有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意本公司及各分子公司与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司在 2023 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,700 万元。其中，最高采购额 1,600 万元，最高销售额为 100 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的
独立意见，详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资讯网。
相关内容详见 2023 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022
年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、监事会分别对上述报告发表了意见，详见 2023 年 4 月 20 日
巨潮资讯网。
《海鸥住工 2022 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2023 年 4 月 20 日
巨潮资讯网。
（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行
申请综合授信融资的议案》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
相关内容详见 2023 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于向银行申请综合授信融资的公告》。
（十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》。
独立董事发表了认可的独立意见，详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资讯网。
相关内容详见 2023 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展商
品期货套期保值业务的议案》。
独立董事发表了认可的独立意见，详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资讯网。
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