证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-030
山东太阳纸业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九
届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出通知，
会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2025-031。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-032。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月二十八日
