证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-005
软控股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2025
年 4 月 11 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 21 日上午 10 点在公司研发大楼
会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，所有董事均现场出席。
会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2024 年年度总裁工作报告》。
董事会认为 2024 年年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大会与董事会各项决议。
公司战略委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2、审议通过《公司 2024 年年度董事会工作报告》。
公司2024年年度董事会工作报告内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。
公司独立董事班耀波、王荭、张伟分别向董事会提交了《独立董事 2024 年年度
述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事 2024 年年度述职报告》。
公司战略委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
3、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》。
《公司2024年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司审计委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》。
公司2024年年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司2024年年度报告》。
公司审计委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议
案》。
经中兴华事务所审计，母公司2024年度实现的净利润为94,075,881.36元,根据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积9,407,588.14元，支付利润分配普通
股 股 利 101,494,286.00 元 ， 加 上 上 年 度 转 入 本 年 度 的 可 供 股 东 分 配 利 润
2,245,983,571.39 元 ， 母 公 司 本 年 度 的 可 供 股 东 分 配 的 利 润 累 计 为
2,229,157,578.61元。
根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2024 年年度利润
分配，具体分配方案为：以公司 2025 年 4 月 20 日总股本 1,019,541,723 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
公司 2024 年年度利润分配方案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章
程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2025 年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。
《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的公告》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司审计委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年年度审计机构的议案》。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公司2025年年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2025年年度审计费用为150万元人民币。
公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴华事务所为公司 2025 年年度审计机构。
《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司审计委员会已审议通过此议案，本议案须提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
7、审议通过《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会计师事务所对此出具了鉴证报告。《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于软控股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
8、审议通过《公司 2024 年年度内部控制自我评价报告》。
《软控股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会已审议通过此议案。
会计师事务所对公司内部控制情况出具了审计报告。《软控股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
9、审议通过《公司 2024 年年度环境、社会和公司治理报告》。
《软控股份有限公司 2024 年年度环境、社会和公司治理报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司战略委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
10、审议通过了《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》。
《 关 于 2024 年 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
《公司章程》（2025 年 4 月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案须经股东会审议并以特别决议方式进行表决。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
12、审议《关于 2025 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2025 年年度董事及高级管理人员的薪酬方案。
《关于 2025 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司薪酬与考核委员会已审核通过此议案，本项议案中董事薪酬须提交股东会审议。
表决结果：本项议案中高级管理人员薪酬方案全票通过。根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案中董事薪酬方案回避表决，本项议案中董事薪酬方案将直接提交股东会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
14、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》。
公司及子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，拟与合作银行开展总额度不超过人民币30亿元的资产池业务，业务有效期为自股东会审议通过之日起12个月内有效。额度在业务期限内可循环滚动使用。该业务将以公司及子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资产提供全额质押担保，业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为准。
《 关 于 公 司 及 子 公 司 开 展 资 产 池 业 务 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
公司审计委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
15、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
公司（含合并报表范围内子公司）2025年与银行等金融机构开展资金额度不超过100,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或等值外币，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
16、审议通过《会计师事务所 2024 年年度履职情况评估报告暨审计委员会履
行监督职责情况的报告》。
董事会对会计师事务所 2024 年履职情况进行了评估，认为中兴华事务所
