股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L052
凯瑞德控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，关于“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述删除或修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”，“半数以上”替换为“过半数”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及规范汉字与阿拉伯数字的使用、个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
原有条款 修订后条款
第一条 为维护凯瑞德控股股份有 第一条 为维护凯瑞德控股股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民 司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 华人民共和国证券法》（以下简称《证《上市公司章程指引》等其他有关规 券法》）、《上市公司章程指引》等其
定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 总经理为公司的法定代表
人。 人。
担任法定代表人的经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、财务
书、财务负责人。 负责人、董事会秘书。
第二十条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或者公司的子公
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 司（包括公司的附属企业）不得以赠与、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、借款等形式为他人取得本或者拟购买公司股份的人提供任何资 公司或者其母公司的股份提供财务资
助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十八条 发起人持有的本公司 第二十九条 公司公开发行股份前
股份，自公司成立之日起一年内不得转 已发行的股份，自公司股票在证券交易让。公司公开发行股份前已发行的股 所上市交易之日起一年内不得转让。份，自公司股票在证券交易所上市交易 公司董事、高级管理人员应当向公
之日起一年内不得转让。 司申报所持有的本公司的股份及其变
公司董事、监事、高级管理人员应 动情况，在就任时确定的任职期间每年当向公司申报所持有的本公司的股份 转让的股份不得超过其所持有本公司及其变动情况，在任职期间每年转让的 同一类别股份总数的 25%；所持本公司股份不得超过其所持有本公司同一种 股份自公司股票上市交易之日起1年内类股份总数的 25%；所持本公司股份自 不得转让。上述人员离职后半年内，不公司股票上市交易之日起1年内不得转 得转让其所持有的本公司股份。
让。上述人员离职后半年内，不得转让
其所持有的本公司股份。
第三十一条 公司召开股东大会、 第三十二条 公司召开股东会、分
分配股利、清算及从事其他需要确认股 配股利、清算及从事其他需要确认股东东身份的行为时，由董事会确定股权登 身份的行为时，由董事会或者股东会召记日，股权登记日收市后登记在册的股 集人确定股权登记日，股权登记日收市
东为享有相关权益的股东。 后登记在册的股东为享有相关权益的
股东。
第三十二条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权
利： 利：
…… ……
（五）依照法律、行政法规及本章 （五）查阅、复制公司章程、股东
程的规定获得有关信息，即可以查阅本 名册、股东会会议记录、董事会会议决章程、公司债券存根、股东大会会议记 议、财务会计报告，符合规定的股东可录、董事会会议决议、监事会会议决议、 以查阅公司的会计账簿、会计凭证，在财务会计报告，在支付相关合理费用后 支付相关合理费用后可以取得章程、股可以取得章程、股东大会会议记录、董 东大会会议记录、董事会会议决议和财事会会议决议、监事会会议决议和财务 务会计报告的复印件；
会计报告的复印件； ……
……
第三十三条 股东提出查阅前条所 第三十四条 股东要求查阅、复制
述有关信息或者索取资料的，应当向公 公司有关材料的，应当遵守《公司法》司提供证明其持有公司股份的种类以 《证券法》等法律、行政法规的规定。及持股数量的书面文件，公司经核实股 提出查阅前款所述有关信息或者东身份后按照股东的要求予以提供。 索取资料的，应当向公司提供证明其持
有公司股份的种类以及持股数量的书
面文件，公司经核实股东身份后按照股
东的要求予以提供。
第三十四条 公司股东大会、董事 第三十五条 公司股东会、董事会
会决议内容违反法律、行政法规的，股 决议内容违反法律、行政法规的，股东
东有权请求人民法院认定无效。 有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程 股东会、董事会的会议召集程序、
序、表决方式违反法律、行政法规或者 表决方式违反法律、行政法规或者本章本章程， 或者决议内容违反本章程的， 程， 或者决议内容违反本章程的，股
股东有权自决议作出之日起 60 日内， 东有权自决议作出之日起 60 日内，请
请求人民法院撤销。 求人民法院撤销。但是，股东会、董事
会会议的召集程序或者表决方式仅有
轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除
外。
董事会、股东等相关方对股东会决
议的效力存在争议的，应当及时向人民
法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决
议等判决或者裁定前，相关方应当执行
股东会决议。公司、董事和高级管理人
员应当切实履行职责，确保公司正常运
作。
（新增） 第三十六条 有下列情形之一的，
公司股东会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议
作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决
议事项进行表决；
（三）出席会议的
