证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-067
宏润建设集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开
公司第十一届董事会第五次会议、第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同步废止。
为保证公司规范运作，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后，公司第十届监事会将停止履职，公司监事自动解任。
二、修订《公司章程》及其附件的情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》）有关条款。
本次《公司章程》具体修订内容如下：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。
2、删除《公司章程》第六章“监事与监事会”的内容。
除上述调整外，《公司章程》其余修订仅作附件《<公司章程>修订对照表》所述修订，其他内容保持不变。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）， 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简券法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）《上市公司章程指引》（以下
简称《章程指引》）、《深圳证券交易所股票
上市规则》（以下简称《上市规则》）和其他
有关规定，制订本章程。
第二条 宏润建设集团股份有限公司（以下 第二条 宏润建设集团股份有限公司（以下
简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关 简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经宁波市人 规定成立的股份有限公司。公司经宁波市人民政府甬政发（1994）253 号文批准，以发 民政府甬政发（1994）253 号文批准，以发
起设立方式设立；于 1994 年 12 月 29 日在 起设立方式设立；于 1994 年 12 月 29 日在
宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业 宁波市工商行政管理局（现为宁波市市场监
执 照 。 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 督管理局）注册登记，取得营业执照。公司
91330200254073437K。 统一社会信用代码为
在公司中，根据中国共产党章程的规定，设 91330200254073437K。
立中国共产党的组织，开展党的活动。公司 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设
应当为党组织的活动提供必要条件。 立中国共产党的组织，开展党的活动。公司
应当为党组织的活动提供必要条件。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,237,270,889 元。 1,237,270,889 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意 资本总额变更的，可以在股东会通过同意增增加或减少注册资本决议后，再就因此而需 加或减少注册资本决议后，再就因此而需要要修改本章程的事项通过一项决议，并说明 修改本章程的事项通过一项决议，并说明授授权董事会具体办理注册资本的变更登记 权董事会具体办理注册资本的变更登记手
手续。 续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人理人员具有法律约束力。依据本章程，股东 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 股东、董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
责人。 会秘书。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 每股支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司成立时发起人为象山市政 第十九条 公司成立时发起人为象山市政工
工程建设公司职工保障基金协会、象山县二 程建设公司职工保障基金协会、象山县二轻轻工业合作联社、上海龙华房地产开发经营 工业合作联社、上海龙华房地产开发经营公
公司以及郑宏舫、何秀永等 29 名自然人。 司以及郑宏舫、何秀永等 29 名自然人。该
该等发起人于1994年12月经批准共同发起 等发起人于1994年12月经批准共同发起设
设立本公司。 立本公司，设立时公司总股本为 4,280 万股。
第十九条 公司股份总数为 1,237,270,889 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股 ， 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股 1,237,270,889 股，股本结构为：人民币普通
1,237,270,889 股，无其他种类股。 股 1,237,270,889 股，无其他类别股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股
