002062 深市 宏润建设

证券代码：002062            证券简称：宏润建设              公告编号：2023-028
                    宏润建设集团股份有限公司

                关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召开第
十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》。关于本次利润分配预案基本情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2022年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2022年初
未分配利润 118,011.95 万元，减已分配的 2021 年度现金股利 11,025 万元，公司
截止 2022 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 117,831.81 万元。

    董事会提议：按 2022 年 12 月 31 日公司总股本 110,250 万股为基数，以未
分配利润每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 11,025 万元。
    自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    二、相关说明

    1、以上分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》对利润分配的相关要求。

    2、本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

    3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作。

    三、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》，
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

    2、监事会审议情况

    公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》。
    3、独立董事意见

    经核查，公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公
司持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并提请 2022 年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

    2、公司第十届监事会第八次会议决议；

    3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                      宏润建设集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 29 日