002059 深市 云南旅游

证券代码：002059            证券简称：云南旅游            公告编号：2023-031
              云南旅游股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年7月17日以现场会议的方式召开，地点为公司17楼会议室，会议通知以现场的方式送达各位董事。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由与会董事共同推举的冯军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议决议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

    同意选举冯军先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致；

    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

    根据《公司章程》规定，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，成员构成为：

    （1）战略委员会

    冯军（召集人）、李坚、李涛、程旭哲、王好谦；

    （2）审计委员会


    李小军（召集人）、吴通、杨向红；

    （3）薪酬与考核委员会

    杨向红（召集人）、王好谦、李小军；

    （4）提名委员会

    王好谦（召集人）、冯军、李小军。

    3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任李坚先生为公司总经理，任期与本届董事会一致；

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
    4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任李涛先生、昌盛先生、夏沫先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致；

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
    5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任郭春女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致；

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
    6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任郭金先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致；

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
    7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任刘伟先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

    三、备查文件

    《云南旅游股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

                                        云南旅游股份有限公司董事会
                                              2023年7月19日