证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-053
横店集团东磁股份有限公司
关于调整治理结构、变更经营范围并修订《公司章程》
及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开第九
届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
为进一步提升公司治理效能，精简管理流程。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。
《公司章程》经股东大会审议通过后，《公司监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事及职工代表监事将自动解任。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
鉴于监事会的取消，并结合公司经营发展需要，对治理结构进行相应需调整，调整后的治理结构图详见附件。
二、变更经营范围情况
根据公司战略发展和实际经营需要，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：
原经营范围 变更后经营范围
一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；光伏设备 一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；光
原经营范围 变更后经营范围
及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件 伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；
与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销 电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件
售；电池制造；电池销售；有色金属合金制造；有色 与机电组件设备销售；电池制造；电池销售；
有色金属合金制造；有色金属合金销售；电子
金属合金销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技 元器件制造；电力电子元器件销售；机械零件、
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批 技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
可项目：电气安装服务；餐饮服务；住宿服务；歌舞 业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电
娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。
件或许可证件为准）
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护横店集团东磁股份有限公司（以 第一条 为维护横店集团东磁股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华
和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中
1 产党章程》（以下简称《党章》）《上市公司章 国共产党章程》（以下简称《党章》）《上市公
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
作》（以下简称《规范运作》）等有关规定，制 规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关规
订本章程。 定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司系经浙江省人民政府浙政发[1999]38 号文 公司系经浙江省人民政府浙政发[1999]38 号文
批准，由南华发展集团有限公司（原名横店集团 批准，由南华发展集团有限公司（原名横店集团
2 有限公司，下同）、东阳市化纤纺织厂、浙江普 有限公司，下同）、浙江省东阳市化纤纺织厂、
洛康裕生物制药有限公司（原浙江康裕生物制药 浙江普洛生物科技有限公司（原名浙江康裕生物
有限公司，下同）、东阳市有机合成化工九厂和 制药有限公司，下同）、东阳市有机合成化工九
东阳市荆江化工厂作为发起人认购全部股份，以 厂和东阳市荆江化工厂作为发起人认购全部股
发起设立方式设立的股份公司；公司于 1999 年 3 份，以发起设立方式设立的股份公司；公司于
月 30 日在浙江省市场监督管理局注册登记，取 1999 年 3 月 30 日在浙江省市场监督管理局注册
序号 修订前 修订后
得 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 登记，取得法人营业执照，统一社会信用代码：
91330000712560751D。 91330000712560751D。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公
司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
3 法定代表人。
法定代表人辞任的，公司董事会将在法定代表
人辞任之日起三十日内在其他代表公司执行公
司事务的董事或总经理中选举确定新的法定代
表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
4 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
5 司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本
司称财务总监，下同）。 公司称财务总监，下同）。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：磁性材料生产；磁性材料销售；光伏设备 项目：磁性材料生产；磁性材料销售；光伏设备
及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元 及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元
器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组 器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组
件设备销售；电池制造；电池销售；有色金属合 件设备销售；电池制造；电池销售；有色金属合
金制造；有色金属合金销售；气体、液体分离及 金制造；有色金属合金销售；电子元器件制造；
6 纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 电力电子元器件销售；机械零件、零部件加工；
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营 术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
安装服务；餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动。 展经营活动）。许可项目：电气安装服务（依法
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 须经批准的项目，经相关部门批准后方可
