股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2011-006
深圳市得润电子股份有限公司第三届董事会
第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2011 年 3 月 8
日以书面和电子邮件方式发出，2011 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事七
人，实到董事七人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据公司非公开发行股票的发行结果，及公司 2010 年第一次临时股东大会授权公司董事会在本
次非公开发行股票结束后办理有关增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更
登记手续等事宜，公司现对公司章程中的部分条款进行相应修改，修订具体内容如下:
1．原《章程》第六条：公司注册资本为人民币 174,587,207 元。
现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 203,158,635 元。
2．原《章程》第十九条：公司股份总数为 174,587,207 股，全部为人民币普通股。
现修订为：
第十九条 公司股份总数为 203,158,635 股，全部为人民币普通股。
修订后的公司《章程》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司用募集资金 200,544,864.93 元置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）公司《关于用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，会计事务所出具了鉴证报告，
保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额不超过 5,500
万元，使用期限不超过六个月，自 2011 年 3 月 14 日起至 2011 年 9 月 13 日止。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信
息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购青岛海润电子有限公司
股权的议案》。同意公司及全资子公司得润电子（香港）有限公司以人民币 2700 万元的价格收购控
股子公司青岛海润电子有限公司他方股东（与本公司不存在关联关系）持有的 45%股权，收购后公
司直接或间接持有其 100%股权。本次收购旨在进一步整合股权结构，增强公司核心竞争力，符合公
司的整体发展战略。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一一年三月十四日
