002054 深市 德美化工

证券代码：002054          证券简称：德美化工            公告编号：2024-042
            广东德美精细化工集团股份有限公司

              2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2024年4月22日（周一）下午15：00

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月22日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

  通过互联网投票系统投票的时间为2024年4月22日9:15—15:00。

    2、现场会议召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司3楼会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段44号）

  3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长黄冠雄先生

  6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

  股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 194,595,571 股，占上市公司总股份的
40.9501％。

      其中：通过现场投票的股东5人，代表股份194,564,071股，占上市公司总股份的40.9434％。

      通过网络投票的股东 4 人，代表股份 31,500 股，占上市公司总股份的 0.0066％。

  中小股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 20,482,209 股，占上市公司总股份的
4.3102％。

      其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 20,450,709 股，占上市公司总股份的
4.3036％。

      通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 31,500 股，占上市公司总股份的 0.0066％。

    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

    总表决情况：

  同意 194,564,071 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 31,500 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

  同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8462%；反
对 31,500 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
    （二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 194,564,071 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 31,500 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
    （三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

    总表决情况：

  同意 194,564,071 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 31,500 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。


    表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
    （四）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：

  同意 194,564,071 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 31,500 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

  同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8462%；反
对 31,500 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
    （五）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

    总表决情况：

  同意 194,564,071 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 31,500 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

  同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8462%；反
对 31,500 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
    （六）审议《关于 2024 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》

    关联股东黄冠雄先生及其一致行动人回避表决。

    总表决情况：

  同意 92,773,111 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 31,500 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

  同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8462%；反
对 31,500 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

    （七）审议《关于 2024 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》

    关联股东黄冠雄先生及其一致行动人回避表决。

    总表决情况：

  同意 92,773,111 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 31,500 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

  同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8462%；反
对 31,500 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
    （八）审议《关于 2024 年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：

  同意 194,564,071 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 31,500 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
    （九）审议《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

  同意 194,564,071 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 31,500 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

  同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8462%；反
对 31,500 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
    （十）审议《关于 2024 年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

    总表决情况：

  同意 194,564,071 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 31,500 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：


  同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8462%；反
对 31,500 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

    （十一）审议《关于 2024 年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计
的议案》

    总表决情况：

  同意 194,564,071 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 31,500 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

  同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8462%；反
对 31,500 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

    （十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

  同意 194,564,071 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 31,500 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

    （十三）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议