证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2013-003
云南盐化股份有限公司董事会
2013年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司董事会2013年第一次临时会议于2013年1月30日以书面及邮件
形式通知全体董事，于2013年2月4日下午14∶30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董
事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长杨建东先生主持，公司部份监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、经全体非关联董事记名投票表决，通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议
案》。关联董事杨建东、田恺回避表决。
1、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云
南华源包装有限公司采购塑料编织袋，2013年预计交易金额3500.00万元。
2、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云
南白象彩印包装有限公司采购塑塑复合卷膜及销售碘盐证明商标（全息激光防伪标记），
2013年预计交易金额3250.00万元。
3、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云
南一平浪恒通有限责任公司采购汽油、柴油，2013年预计交易金额40.00万元。
4、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云
南云天化联合商务有限公司销售液碱、硫酸钠及代理销售其大米、食用油、大豆等商品,
2013年预计交易金额17699.40万元。
5、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云
南云天化国际农业生产资料有限公司销售硫酸钠, 2013年预计交易金额470.00万元。
6、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云
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南博源实业有限公司销售工业盐及硫酸钠，承租其房屋和土地以及接受其提供综合服务,
2013年预计交易金额1186.45万元。
7、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云
南三环中化化肥有限公司销售硫酸钠、液碱，2013年预计交易金额459.80万元。
8、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云
南磷化集团科工贸有限公司销售液碱，2013年预计交易金额329.00万元。
9、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司需向
云南磷化集团有限公司销售液碱，2013年预计交易金额为99.00万元。
10、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云
南云天化国际化工股份有限公司销售液碱，2013年预计交易金额719.50万元。
11、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云
南天安化工有限公司销售液碱、次氯酸钠、工业盐酸，2013年预计交易金额431.90万元。
12、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云
南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱，2013年预计交易金额1710.00万元。
13、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南天鸿
化工工程股份有限公司为公司提供检修等服务，2013年预计交易金额760.00万元。
14、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南云天
化无损检测有限公司为公司控股子公司云南天冶化工有限公司提供检验检测服务，2013年
预计交易金额100.00万元。
15、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南省化
工研究院为公司提供技术服务，2013年预计交易金额100.00万元。
16、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司买断
销售中轻依兰（集团）有限公司生产的日化系列产品，2013年预计交易金额7200.00万元。
预计公司2013年度日常关联交易金额总计38055.05万元。该议案尚需提交公司2013年
第一次临时股东大会审议。
“云南盐化股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告” （公告编号：2013-004）
详见2013年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
“云南盐化股份有限公司独立董事关于对公司2013年度日常关联交易的事前认可及独
立意见”详见2013年2月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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二、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于
公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的议案》。
关联董事杨建东、田恺回避表决。
同意公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券募集资金人民币壹
亿元整，全部用于补充流动资金；并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审
议。
“云南盐化股份有限公司关于使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融
资券壹亿元募集资金的关联交易的公告”（公告编号：2013-005）详见2013年2月6日的《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
“云南盐化股份有限公司独立董事关于对公司使用云天化集团有限责任公司2013年度
第一期短期融资券壹亿元募集资金的事前认可及独立意见”详见2013年2月6日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于补选董事会专门委员会委员的
议案》。
1、同意补选马策、朱庆芬、陈铁水为战略与发展委员会委员。补选后的战略与发展委
员会委员组成为：杨建东、王彤、马策、陶其辉、朱庆芬、陈铁水、李君发，其中杨建东
担任主任委员。
2、同意补选陶其辉为薪酬与考核委员会委员。补选后的薪酬与考核委员会委员组成为：
李君发、朱庆芬、陶其辉，其中李君发担任主任委员。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2013年第一次临时股
东大会的议案》。
《云南盐化股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2013-006）详见2013年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○一三年二月六日
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