证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2012-051
云南盐化股份有限公司董事会
2012年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司董事会2012年第七次临时会议于2012年12月5日以书面及邮件
形式通知全体董事，于2012年12月10日上午9∶30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董
事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长杨建东先生主持，公司部份监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于
处置天塑分公司整体资产及负债的关联交易的议案》。
鉴于天塑分公司所在地城市发展状况，安全环保压力加大，继续发展化工生产与当地
城市发展现状不符，为锁定公司风险，保护公司及股东尤其是中小股东的利益，同意以净
资产评估值7,543.26万元为转让价格，将天塑分公司资产及负债整体转让给云南红云氯碱有
限公司，并同意将该议案提交公司股东大会审议。关联董事杨建东、朱德贵回避表决。
“云南盐化股份有限公司关于转让天塑分公司整体资产及负债的关联交易的公告”
（公告编号：2012-052）详见2012年12月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
“云南盐化股份有限公司独立董事关于转让天塑分公司整体资产及负债的关联交易的
事前认可及独立意见”详见2012年12月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于
调整公司与云南天鸿化工工程股份有限公司相关建设工程施工合同金额的议案》。
鉴于招标时因图纸不全，采用预估工程量清单招标，施工中由于设计变更、工作内容
增加等原因，同意根据合同约定调整公司与云南天鸿化工工程股份有限公司相关建设工程
1
施工合同金额（具体见下表），并同意将该议案提交公司股东大会审议。关联董事杨建东、
朱德贵回避表决。
序 调整后合同金额
合同名称 合同原金额（元） 增加金额（元）
号 （元）
公司 80 万吨/年真空制盐
1 项目矿山卤水净化装置区 5,618,879.21 1,096,031.26 6,714,910.47
土建工程施工合同
公司 80 万吨/年真空制盐
2 项目热电站锅炉/机械安 4,586,811 11,424,800 16,011,611
装工程施工合同
公司 80 万吨/年真空制盐
3 项目公用工程施工合同 6,970,269 2,786,489.03 9,756,758.03
公司 80 万吨/年真空制盐
4 项目热电站电气仪表安装 842,823 2,917,125.63 3,759,948.63
工程施工合同
5 合计 18,018,782.21 18,224,455.92 36,243,238.13
“云南盐化股份有限公司关于调整公司与云南天鸿化工工程股份有限公司相关建设工
程施工合同金额的关联交易的公告” （公告编号：2012-053）详见2012年12月11日的《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
“云南盐化股份有限公司独立董事关于调整公司与云南天鸿化工工程股份有限公司相
关建设工程施工合同金额的关联交易的事前认可及独立意见”详见2012年12月11日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于朱德贵先生辞去公司董事职务
的议案》，同意朱德贵先生因工作变动原因辞去公司董事职务，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
“云南盐化股份有限公司关于朱德贵先生辞去公司董事职务的公告” （公告编号：
2012-049）详见2012年12月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名田恺先生为公司董事候选
人的议案》，同意向公司股东大会提名田恺先生为公司第四届董事会董事候选人。
2
田恺先生简历见附件。
公司独立董事对提名田恺先生为公司第四届董事会董事候选人发表了独立意见，详见
2012年12月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
田恺先生经公司股东大会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2012年第三次临时股
东大会的议案》。
《云南盐化股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2012-054）详见2012年12月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○一二年十二月十一日
附件：田恺先生简历
田恺，男，1973 年 7 月出生，大学学历，助理会计师。历任云南天然气化工厂财务处会
计；云天化集团有限责任公司财务处会计；云南香格里拉酒业股份有限公司财务经理；
云南江川天湖化工有限公司财务总监；云天化国际天湖分公司副总经理；云南省国资委
规划发展与企业改革处处长助理（挂职）。现任云天化国际天湖分公司副总经理（主持工
作）、党支部书记、工会主席；云南天湖旅游投资开发有限公司常务副总经理、财务总监；
云天化集团有限责任公司投资管理部副部长。与公司实际控制人存在关联关系。截止公
告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3
