002051 深市 中工国际

证券代码：002051  证券简称：中工国际  公告编号：2025－047
              中工国际工程股份有限公司

          第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十二次会议通知于 2025 年 8 月 25 日以专人送达、邮件形式发出。
会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出
席董事八名，出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  本次会议以记名投票方式审议了如下决议：

  1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补
选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选董事王强先生担任董事会审计委员会委员，补选独立董事张黎群女士担任董事会薪酬与考核委员会委员。

  三、备查文件

  1、中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

                        中工国际工程股份有限公司董事会
                                  2025 年 8 月 30 日