深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议召开时间：2018年5月15日下午14:00
网络投票时间为：2018年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下
午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会
议室
3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长古少波先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 8
人，代表有表决权股份总数639,690,712股，占本公司总股份的47.6920％。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权
股份总数639,621,132股，占本公司总股份的47.6868%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表有表决权股份总数为
69,580股，占本公司总股份的0.0052％。
3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,153,604股，占本公司总股份
的0.0860％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,084,024股，占本公司总股份
的0.0808％。
通过网络投票的股东2人，代表股份69,580股，占本公司总股份的0.0052％。
公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 639,690,712股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,153,604 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 639,690,712股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,153,604 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 639,690,712股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,153,604 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意 639,690,712股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,153,604 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,153,604 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意 639,690,712股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,153,604 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2018年度综合授信额度的
议案》；
表决结果：同意638,606,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；
反对1,084,024股，占出席会议所有股东所持股份的0.1695％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69,580股，占出席会议中小股东所持股份的6.0315％；反对1,084,024
股，占出席会议中小股东所持股份的93.9685％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2018年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意638,606,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；
反对1,084,024股，占出席会议所有股东所持股份的0.1695％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69,580股，占出席会议中小股东所持股份的6.0315％；反对1,084,024
股，占出席会议中小股东所持股份的93.9685％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议
案》；
表决结果：同意 639,690,712股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,153,604 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 639,690,712股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,153,604 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预
案》；
表决结果：同意 639,690,712股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,153,604 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》；
表决结果：同意 639,690,712股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,153,604 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本《议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
12、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》；
12.01回购股份的方式
表决结果：同
