证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-019
国机精工集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第八次会议于2025年3月31日发出通知，2025年4月10日在公司1层会议室以现场方式召开。
本次会议应出席7人，实际出席7人。本次会议由董事长蒋蔚先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事王怀书、王波、岳云雷向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
2.审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》，刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
4.审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《2024 年年度报告》中的“财务报告”部分。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
5.审议通过了《2024 年度利润分配预案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
6.审议通过了《2025 年度财务预算报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务预算报告》。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
7.审议通过了《2025 年度投资计划》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度投资计划的公告》。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
8.审议通过了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《2024 年环境、社会、治理（ESG）报告》。
9.审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025 年日常关联交易的议案》
关联董事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了该议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年日常关联交易预计公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司与上述关联方发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各
必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第八届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2025 年日常关联交易的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年日常关联交易预计公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司与上述关联方发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。
11.审议通过了《关于预计国机精工与功能金刚石研究院 2025年日常关联交易的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年日常关联交易预计公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过并获全票同意。独
需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。
12.审议通过了《关于补充确认国机精工与白鸽及其下属企业2024 年度关联交易的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认 2024 年关联交易的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：国机精工与白鸽及其下属企业 2024 年度发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第八届董事会第八次会议审议。
13.审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《2024 年度内部控制自我评价报告》，会计师事务所出具了《2024年度内部控制审计报告》，该议案在提交董事会前，已经公司第八届
14.审议通过了《2024 年度企业内部审计工作报告》
从工作组织情况、工作开展情况、内部审计发现主要问题及整改落实情况、内部审计工作存在的问题困难和有关政策建议方面对2024年度内部审计工作做了全面总结。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。
15.审议通过了《2024 年度内部审计工作质量自评估报告》
从内部审计体系建设、内部审计工作质量、内部审计人才管理、内部审计信息化建设等方面对公司 2024 年度内部审计工作质量进行了评估。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。
16.审议通过了《2024 年度企业内控体系工作报告》
从内控体系建设情况、内控体系监督评价情况对 2024 年度企业内控体系工作做了全面总结。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。
17.审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
关联董事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了该议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：国机财务有限责任公司作为一家非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。这确保了国机财务在运营过程中能够遵循相关法律法规，并有效管理控制风险。其次，国机财务已经建立了较为完善的内部控制制度和风险管理体系，能够有效地识别、评估、监控和报告各类风险。同时，国机财务在业务开展过程中，严格遵守相关法律法规和监管要求，确保了业务的合规性和稳健性。此外，国机财务与关联方之间的交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上所述，我们认为国机财务有限责任公司的风险持续评估报告客观、公正地反映了公司的风险状况和管理水平。我们同意将此事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。该议案还经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。
18.审议通过了《审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024年度履职情况监督报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。
19.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会
计政策变更的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与
