证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-068
美年大健康产业控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日
召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章程>的
议案》，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件的有关规定，结合实际情况，公司拟修订《公司章程》。
本事项尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司
管理层负责办理工商变更登记、备案手续等相关事项。具体情况如下：
一、《公司章程》具体修订内容
修订前的条款 修订后的条款
第一条 为维护美年大健康产业控股股 第一条 为维护美年大健康产业控股股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他
关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
…… ……
公司成立时在国家工商行政管理局注册 公司成立时在国家工商行政管理局注
登记，并于2001年11月8日取得了企业法人营 册登记，并于2001年11月8日取得了企业法
业 执 照 。 公 司 的 营 业 执 照 号 码 为 ： 人营业执照。公司的营业执照号码为：
320000400000850。 320000400000850。公司目前在浙江省市场
监督管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码91320600608304061J。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，由董事会选举产生，
董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
原第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其所持股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
…… ……
原第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高
公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 起诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总裁和其他高级管理人员。
原第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是
人员是指公司的董事会秘书、副总裁和财务 指公司的总经理（本公司称“总裁”）、副总
负责人及其他董事会认定的人员。 经理（本公司称“副总裁”）、财务负责人、
董事会秘书及其他董事会认定的人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的
新增 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
原第十二条 公司的经营宗旨：加强国际 第十四条 公司的经营宗旨：坚持“医疗
经济合作和技术交流，采用先进实用的技术、导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的设备和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展战略，秉承“守护中国人的生命健康”发展新产品，增强产品在国际市场上的竞争 的使命，践行“诚信敬业为本、客户价值为实力，提高经济效益，促进公司发展，使投 先、拼搏进取为荣、正直公平为纲”的核心
资者获得满意的经济利益。 价值观，创建和持续发展中国全方位全生命
周期的数字化健康服务平台，成为预防医学
领域受尊敬的行业领导者。
原第十五条 公司发行的所有股份均为
删除
普通股。
原第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，同等权利。同次发行的同类别股份，每股的每股的发行条件和价格应当相同；任何单位 发行条件和价格相同；认购人所认购的股或者个人所认购的股份，每股应当支付相同 份，每股支付相同价额。
价额。
原第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值，每股面值一元。
原第十八条 公司发行的股票，在中国证 第十九条 公司发行的股份，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托 券登记结算有限责任公司深圳分公司集中
管。 托管。
原第十九条 公司成立时向发起人南通 第二十条 公司设立时发行的股份总数
友谊实业有限公司发行4267.5万股，占公司 为 8,000 万股，每股金额一元，公司发起人设立时可发行普通股总数的53.344%；向日 及其认购的股份数量、持股比例、出资方式本三轮株式会社发行2745.3万股，占公司设 和出资时间如下：
立时可发行普通股总数34.316%；向株式会 股份 出
序 股东 （万 资 持股比 出资时
社飞马日本发行447.2万股，占公司设立时可 号 姓名 股） 方 例（%） 间
式
发行普通股总数5.59%；向上海得鸿科贸有 南通 净
限公司发行300万股，占公司设立时可发行普 友谊 资
1 实业 4,267.5 产 53.344 2001.11
通股总数3.75%；向南通热电厂发行240万 有限 折
公司 股
股，占公司设立时可发行普通股总数3%。 日本 净
三轮 资
2 株式 2,745.3 产 34.316 2001.11
会社 折
股
株式 净
会社 资
